Je remercie M. le Président de nous avoir accordé ce débat et le ministre de nous avoir rejoints. Je remercie également un grand nombre d'experts de la société civile qui m'ont aidé - ils sont trop nombreux pour être cités - mais je remercie tout particulièrement le professeur John Heathershaw de l'université d'Exeter, Adam Hug du Foreign Policy Centre et Sue Hawley de Spotlight on Corruption.

En début de semaine, le ministre des affaires étrangères a annoncé des mesures bienvenues pour renforcer le régime de sanctions contre la Russie, mais nous ne devrions pas attendre une crise militaire potentielle pour agir contre la finance illicite dans notre pays et la corruption à l'étranger. Nous devons agir et utiliser les pouvoirs dont nous disposons maintenant.

Aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière la corruption étrangère dans un autre État, non pas simplement parce que c'est important en soi, mais parce que je veux souligner le rôle du Royaume-Uni dans la facilitation d'actes répréhensibles honteux. En d'autres termes, la Grande-Bretagne favorise la kleptocratie. Ma demande au gouvernement est double. Premièrement, il devrait agir de manière proactive en sanctionnant les malfaiteurs au Kazakhstan. Deuxièmement, maintenant qu'il s'est engagé à présenter un projet de loi sur la criminalité économique lors de la prochaine session, il doit s'assurer que les dispositions du projet de loi sont adaptées à l'objectif, sévères, efficaces et appropriées afin que la Grande-Bretagne puisse montrer par ses actions qu'elle est sérieusement engagée dans la lutte contre le fléau de l'argent sale.

Cela fait 30 ans que le Kazakhstan, un État multiethnique d'Asie centrale riche en ressources, a émergé de la désintégration de l'Union soviétique. Au cours de ces années, le Kazakhstan a été, selon certains indicateurs, une réussite. La croissance de son PIB a été supérieure à celle de nombre de ses voisins, y compris la Russie. Le niveau de vie est plus élevé et, jusqu'aux années 2010, le Kazakhstan semblait jouir d'une stabilité politique.  

Mais il y a une autre facette à l'histoire du Kazakhstan. Le pays est dirigé par une élite kleptocratique qui s'est enrichie grâce à l'argent volé au peuple. Jusqu'en 2019, son dictateur autocratique était Noursoultan Nazarbaïev. Au Kazakhstan, seules 162 personnes détiennent 55% des richesses, pour la plupart des membres de la famille de Nazarbayev ou de proches associés. Le pays présente un bilan médiocre en matière de droits de l'homme et la liberté des médias y est limitée.  

Dès 2006, Jonathan Winer, ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'application du droit international au sein de l'administration Clinton, a déclaré :

"Je ne vois aucun dirigeant du monde libre qui soit aussi notoirement corrompu que Nazarbayev... Nous sommes au courant de sa corruption depuis au moins 15 ans".  

 Pourtant, en Grande-Bretagne, nous avons fermé les yeux, ignoré la corruption et aidé le régime kazakh à blanchir et à dépenser son argent sale. 

Trois exemples confirment mon point de vue. Entre 2008 et 2015, nous avons délivré des visas dorés à 205 kleptocrates kazakhs pour qu'ils s'installent avec leur argent sale au Royaume-Uni, qui était le cinquième pays le plus utilisé par les utilisateurs du programme Tier 1 Investor. Un récent rapport de Chatham House révèle que l'élite kazakhe possède plus d'un demi-milliard de livres sterling de biens immobiliers au Royaume-Uni. Environ 330 millions de livres appartiennent à la famille élargie de Nazarbayev, dont Sunninghill Park, qui aurait été acheté par le gendre de Nazarbayev pour 15 millions de livres, soit 3 millions de livres de plus que le prix demandé. Le Organised Crime and Corruption Reporting Project a révélé comment Nazarbayev contrôle secrètement quatre fondations caritatives détenant au moins $7,8 milliards d'actifs, investis dans tous les domaines, des hôtels aux banques. Cette fortune mondiale est en partie détenue par une société holding cotée en bourse au Royaume-Uni et créée en 2020, Jusan Technologies. 

Nous avons ouvert nos frontières, notre marché immobilier et nos structures financières à la classe dirigeante kazakhe, lui permettant de blanchir ses richesses illicites et de les dépenser. Pire encore, nous n'appliquons même pas les lois existantes contre ces actes répréhensibles. 

Pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Parce que les lignes de fracture de l'élite politique kazakhe corrompue ont explosé. Les manifestations, initialement déclenchées par la flambée des prix du gaz de pétrole liquéfié, se sont rapidement transformées en un mouvement national contre le régime en place. La réponse du nouveau président, Tokayev, qui aurait été choisi par Nazarbayev, a d'abord été de prendre ses distances avec l'ancien régime. Il a ensuite demandé le soutien de la Russie, qui a envoyé des troupes. Enfin, le 7 janvier, il a déployé l'armée contre les manifestants, avec l'ordre de "tirer pour tuer sans sommation". Les manifestants, dont la plupart étaient des citoyens pacifiques, ont été abattus sans même un coup de semonce. Selon certains experts, cette répression violente et choquante a fait 225 morts, 4 500 blessés et 10 000 arrestations.  

Cette terrible perte de vies humaines au Kazakhstan devrait nous amener à réfléchir en Grande-Bretagne. Nous sommes complices de ce qui se passe au Kazakhstan. Notre manque de transparence en matière de propriété étrangère, notre régime réglementaire laxiste et la faiblesse de nos organismes d'exécution ont aidé et encouragé l'élite kazakhe. 

Pourtant, il n'est pas trop tard pour agir. Le gouvernement a mis en place un nouveau régime de sanctions anticorruption pour compléter nos sanctions Magnitsky. Ces sanctions nous permettent de désigner des acteurs étrangers corrompus, de geler leurs avoirs au Royaume-Uni, de les empêcher d'entrer sur le territoire britannique et de limiter leur accès à nos instruments financiers ou juridiques. Les sanctions sont des outils puissants, mais, Monsieur le Ministre, elles doivent être utilisées. C'est pourquoi le gouvernement devrait imposer des sanctions aux oligarques kazakhs, qui ont systématiquement volé leur peuple pour se remplir les poches. Les récentes violences démontrent le coût réel de la kleptocratie. C'est assurément à nous, au Royaume-Uni, à l'Union européenne, à l'Union européenne et à l'Union européenne qu'il incombe d'agir. La Commission européenne a demandé à la juridiction nationale qui a tant fait pour faciliter la corruption au Kazakhstan d'agir et de demander des comptes à ces personnes.  

Notre groupe multipartite sur la lutte contre la corruption et la fiscalité responsable coopère avec des représentants d'assemblées législatives d'Europe et d'Amérique. Nous avons formé l'Alliance interparlementaire contre la kleptocratie et, ensemble, nous exhortons les gouvernements du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne à prendre des sanctions contre les kleptocrates du Kazakhstan. Aujourd'hui, j'appelle le Royaume-Uni à prendre des mesures pour désigner des sanctions anticorruption à l'encontre des personnes suivantes, que je vais nommer, et qui seraient toutes impliquées dans des affaires de saisie d'actifs et de corruption. Les détails que je vais fournir sont limités par le temps, mais chaque histoire est choquante.

Il y a Timur Kulibayev, son épouse Dinаra Nazarbayeva - la fille de Nazarbayev - et leur associé Arvind Tiku. Des preuves suggèrent que Kulibayev a abusé de sa position pour accumuler d'énormes richesses. En 2020, le Financial Times a montré que M. Kulibayev avait bénéficié d'un système secret visant à détourner les bénéfices de gros contrats d'État portant sur des oléoducs. Il a fait l'objet d'enquêtes pour blanchiment d'argent et corruption dans d'autres juridictions. Sa valeur, selon ForbesSon chiffre d'affaires est de $2,9 milliards d'euros et il possède au moins 60 millions de livres sterling de biens immobiliers au Royaume-Uni.

Il y a Dariga Nazarbayeva et son mari présumé, Kairat Sharipbayev. Dariga est la fille aînée de Nazarbayev. Son empire, estimé à Forbes La fortune de Mme Nazarbayeva, qui s'élève à $595 millions d'euros, est dissimulée dans un système incroyablement complexe de sociétés offshore, de fondations et de trusts. Trois de ses propriétés londoniennes ont fait l'objet d'une ordonnance pour richesse inexpliquée qui a échoué, mais les enquêteurs de Source Material prétendent que Nazarbayeva pourrait avoir trompé la Haute Cour du Royaume-Uni. Par ailleurs, Sharipbayev serait l'un des bénéficiaires d'une fraude de $334 millions d'euros à la banque kazakhe Bank RBK, qui a été qualifiée de

"la banque de la famille Nazarbayev".

Il y a Nurali Aliyev, fils de Dariga et petit-fils de l'ancien dirigeant. Aliyev a été nommé vice-président d'une banque privée kazakhe appelée Nurbank - du nom de son grand-père - à l'âge de 21 ans, et président à 22 ans. Des documents judiciaires britanniques montrent qu'il a reçu un prêt de $65 millions d'euros d'une banque en 2008, par l'intermédiaire d'une société qui a ensuite consenti un autre prêt. Selon les avocats de Nurali, il a utilisé une partie de ces fonds pour acheter une maison de 39,5 millions de livres sterling à Bishops Avenue.

Il y a Karim Massimov et son associé Aigul Nuriyeva. Massimov est un ancien Premier ministre du Kazakhstan qui a fait l'objet d'allégations de corruption, y compris de la part de sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni, comme l'a rapporté le FT. Il a également été impliqué dans des allégations de corruption par Airbus pour l'achat de 45 hélicoptères. Nuriyeva est une banquière kazakhe et une mandataire présumée de Massimov, qui est lui-même impliqué dans d'importants scandales de corruption d'un montant total de $64 millions d'euros avec la société suédoise de télécommunications Teli.

Vladimir Kim est l'homme le plus riche du Kazakhstan, avec une fortune d'environ $4,3 milliards d'euros. Il a présidé Kazakhmys plc, la première société kazakhe cotée à la Bourse de Londres. Un rapport de Global Witness affirme que Kim a agi en tant que propriétaire par procuration et que Nazarbayev contrôlait en réalité la société. En 2017, la fille de Kim, Kamila, alors âgée de 18 ans, a acheté trois appartements d'une valeur de $60 millions à Knightsbridge. Son associé, Eduard Ogay, est copropriétaire de Kazakhmys - désolé si je prononce mal ces noms - et aurait versé des pots-de-vin au Premier ministre du pays.

Kenes Rakishev est un homme d'affaires kazakh mystérieusement riche, dont la fortune s'élève à $1,6 milliard, qui entretient des liens étroits avec l'élite politique et qui est un proche associé du chef de la République tchétchène, lequel a été sanctionné par les États-Unis.

Sauat Mynbayev était ministre de l'énergie et des ressources minérales, mais il était secrètement copropriétaire d'une société basée aux Bermudes d'une valeur de $3 milliards, qui a remporté des marchés publics au Kazakhstan malgré les conflits d'intérêts évidents liés à son rôle ministériel. Sa femme et son fils sont propriétaires au Royaume-Uni.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev et un associé décédé étaient connus sous le nom de "Trio", réputés pour leur propriété d'Eurasian Natural Resources Corporation, une société minière basée au Kazakhstan et également cotée à la Bourse de Londres. En 2013, le Serious Fraud Office a lancé une enquête criminelle sur la société, suite à des allégations de corruption de personnalités politiques africaines.

Bulat Utemuratov est un ancien chef de cabinet de Nazarbayev. Un câble diplomatique américain a fait état d'allégations selon lesquelles Utemuratov était le "gestionnaire financier personnel" du président et son propre site web évalue sa fortune personnelle à $3,9 milliards.

Bolat Nazarbayev est le frère très riche de Nursultan Nazarbayev. En 2008, il a acheté un appartement de 20 millions de livres sterling dans l'hôtel ultra exclusif Plaza de Manhattan. Il est accusé d'avoir participé à des groupes armés qui ont contribué à déclencher les violences de janvier.

Akhmetzhan Yesimov, président du fonds souverain, aurait abusé de sa position pour accorder à son ancien gendre, Galimzhan Yessenov, des prêts à des parties liées par l'intermédiaire de sociétés secrètes des îles Vierges britanniques afin d'acheter une entité britannique appelée Kazphosphate. M. Yessenov est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du Kazakhstan.

La fille de Kairat Boranbayev a épousé le petit-fils de Nazarbayev - tout est dans la famille. Il a occupé un certain nombre de postes, dont un impliqué dans le transit notoirement corrompu de gaz en provenance du Turkménistan. Il possède un manoir de 25,4 millions de livres sterling dans une communauté fermée exclusive à Virginia Water, un appartement de 60 millions de livres sterling à One Hyde Park et trois appartements de luxe, d'une valeur de plus de 15 millions de livres sterling, à Knightsbridge.

Il y a ensuite Alexander Klebanov et son fils Yakov. Alexander possède une fortune estimée à $374 millions d'euros et préside la Central Asian Electric Power Corporation. Les deux hommes agissent en tant que mandataires financiers de la famille de l'ancien président et sont soupçonnés d'avoir aidé Dariga Nazarbayeva à éviter l'ordre de richesse inexpliquée.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek et Marat Beketayev sont des figures de proue du parti au pouvoir Nur Otan et de proches collaborateurs de Nazarbayev. Ils sont impliqués dans le soutien à la corruption et seraient responsables de violations des droits de l'homme.

Une Haute Cour britannique a mis en lumière la manière dont Aliya Nazarbayeva, la plus jeune fille de Nazarbayev, a transféré plus de $300 millions hors du pays par le biais de structures offshore complexes, notamment dans les îles Vierges britanniques. Aidan Karibzhanov est accusé par son ex-épouse d'avoir profité de sa position de banquier en vendant la société nationale de télécommunications du Kazakhstan et, je cite,

"La privatisation d'actifs publics qui se traduit par d'énormes profits pour des initiés politiquement liés aux dépens de l'État".

Kairat Satybaldy et Samat Abish sont les neveux de Nazarbayev et jouissent d'une richesse considérable grâce à des structures offshore. Tous deux sont des acteurs clés du cercle intérieur de Nazarbayev, impliqués dans la lutte de pouvoir actuelle qui sape la paix et la sécurité.

J'ai nommé ces personnes. L'imposition de sanctions à cette élite corrompue ne permettra pas en soi d'éradiquer les pratiques malveillantes ni de conduire à une transformation démocratique radicale au Kazakhstan, mais elle démontrera que nous sommes sincères lorsque nous nous engageons à lutter contre l'argent sale et la corruption. Le coût de l'inaction est élevé. La réputation de Londres et de notre secteur des services financiers est déjà entachée, le Royaume-Uni étant considéré comme une juridiction de choix pour l'argent sale. En agissant rapidement, nous pouvons commencer à restaurer l'idée d'une bonne Grande-Bretagne mondiale et démontrer à nos alliés que nous n'offrirons pas de refuge aux kleptocrates ou aux oligarques.

Je demande au ministre s'il prendra en considération les personnes que j'ai nommées et s'il imposera des sanctions à ceux qui ont volé leur pays, blanchi leur argent ici, utilisé des structures britanniques pour dissimuler leurs biens mal acquis, utilisé le visa doré pour entrer au Royaume-Uni ou commis des violations des droits de l'homme. Agira-t-il maintenant ? Ce n'est qu'en renforçant la transparence, en légiférant sur des réglementations plus strictes et en garantissant une application cohérente et rigoureuse de la législation que nous pourrons à nouveau garder la tête haute en tant que juridiction de confiance qui respecte les normes les plus strictes. Nous devons enfin transformer les paroles chaleureuses des gouvernements successifs en actions fermes dans le projet de loi sur la criminalité économique qui a été promis. Le ministre peut-il confirmer que ce projet de loi sera examiné cette année ? Si le gouvernement échoue une fois de plus sur ces deux fronts, les seuls à s'en réjouir seront des personnes telles que les kleptocrates criminels du Kazakhstan, qui riront jusqu'à la banque.

Source : https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions