Sur le terrain aux États-Unis, sa mémoire a commencé à flancher

Rucriminal poursuit sa série d'articles sur le témoignage américain de l'oligarque kazakh Kenes Rakishev. Ces déclarations ont été faites par Rakishev au cours de la procédure judiciaire américaine, où le procès de BTA Bank contre l'ancien propriétaire de la banque Mukhtar Ablyazov, l'ancien chef de la capitale du Kazakhstan Viktor Khrapunov, et son fils Ilyas Khrapunov a été examiné. L'équipe juridique représentant les Khrapunov a tenté de faire valoir que Rakishev n'était qu'un propriétaire nominal de la BTA Bank, affirmant que le contrôle réel de la banque revenait à des personnalités influentes au "sommet" du Kazakhstan. Ces personnes auraient orchestré la persécution d'Ablyazov et des Khrapunov. Rakishev a révélé les noms de ces personnalités de haut rang avec lesquelles il interagit personnellement, notamment Karim Masimov, le chef de la KNB, Timur Kulibayev, le gendre du dirigeant du Kazakhstan, et Nursultan Nazarbayev lui-même. Tous ces noms ont été consignés dans le procès-verbal de l'interrogatoire de Rakishev, dont Rucriminal possède une copie certifiée conforme. Selon Rucriminal, ces soupçons ont été confirmés lors des auditions. Interrogé sur des activités spécifiques de la banque BTA pendant son mandat de président du conseil d'administration, Rakishev a répondu par des déclarations telles que "Je ne sais pas", "Je n'ai pas été informé" et "Demandez aux avocats de la banque". En outre, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'économie d'une entreprise particulière dont le sort avait été discuté la veille, M. Rakishev a candidement admis : "Je ne comprends pas et je n'ai pas d'opinion".

Q. Savez-vous que la BTA a conclu un accord avec Eesh Aggarwal ?

R. Je ne sais pas à quel accord vous pensez. Je n'en sais rien. Je sais juste que Eesh Aggarwal est un témoin. ...

Q. Savez-vous que BTA a conclu un accord avec un homme nommé Felix Sater ?

R. Non, je ne sais pas.

Q. Savez-vous que BTA a conclu un accord avec Daniel Ridloff ou Kevin Mayer ?

R. Non, je ne sais pas.

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

Q. Connaissez-vous une personne nommée Philipe Glatz ?

R. Non.

Q. Savez-vous quelque chose sur la façon dont M. Glatz voulait acheter SDG ?

R. Non.

Q. Savez-vous que la BTA et Almaty ont transféré des dossiers contre Joseph Chetrit et les sociétés qu'il possède ?

R. Oui.

Q. Savez-vous que la BTA et Almaty ont résolu le problème des créances sur Chetrit ?

R. Je ne connais pas les détails.

Q. Vous souvenez-vous de la discussion d'un accord de règlement avec Chetrits avec Nulan Nurgabylov ?

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

R. En général, M. Nurgabylov ne fait pas état des progrès réalisés au conseil d'administration en ce qui concerne les demandes d'indemnisation.

Q. Mais vous souvenez-vous de la conversation spécifique avec M. Nurgabylov concernant l'accord avec Chetrit ?

R. Non, je ne m'en souviens pas.

Q. Avez-vous déjà parlé avec Joseph Chetrit ?

R. Oui.

Q. Combien de fois ?

R. Une fois.

Q. Quand était-ce ?

R. Hier, c'était la première fois, et c'était hier.

Q. Sur quoi porte la conversation ?

R. A propos de Flatotel.

Q. Qu'en est-il de Flatotel ?

R. A propos de l'économie de Flatotel.

Q. Comment comprenez-vous l'économie de Flatotel ?

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

R. Je ne l'ai toujours pas compris dans son intégralité.

Q. Que comprenez-vous de l'économie de Flatotel ?

R. Je ne comprends pas.

Q. Que dit M. Chetrit ?

R. Il n'y a pas de spécificités.

Question : Qu'a dit M. Chetrit ?

R. Nous avons en fait convenu que nos avocats devraient commencer à communiquer entre eux.

Question : A propos de quoi ?

R. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser à des avocats. Ils doivent répondre à cette question.

Vidéaste : Il nous reste 5 minutes sur le DVD.

Le vidéaste : Nous avons éteint l'enregistrement. Il est 16 h 15

Vidéaste : Nous sommes maintenant enregistrés. Heure 16:21 pm Ceci est le début du DVD № 4.

MIZ. Mikhelson : Je voudrais demander à un expert en criminalistique de marquer comme annexe 3 un document portant les numéros ALMATY BTA 0162920 à 934.

(Rakishev Annexe 3, documents portant le cachet d'Almaty point BTA 0162920 Almaty BTA 0162934, marqués pour identification).

Question : M. Rakishev L'annexe 3 est un accord à l'amiable entre Almaty et BTOM et également par Joseph Chetrit. Avez-vous déjà vu ce document ?

R. Ce n'est qu'hier, lors de la préparation de cette audience, que mes avocats m'ont montré ce document. Mes avocats me l'ont montré.

Q. La BTA a-t-elle reçu une compensation de la part de Chetrits ?

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

R. Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails de cet accord. Je l'ai vu hier pour la première fois, je ne peux donc rien vous dire.

Q. Vous pouvez la mettre de côté. Vous avez déclaré tout à l'heure avoir eu une conversation avec des représentants des forces de l'ordre de Russie et du Kazakhstan, est-ce exact ?

R. Oui.

Question : SDG ou Triadou, ou l'une de leurs filiales ou sociétés affiliées, ont-ils pris la parole au cours de ces conversations ?

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

R. Non.

Q. Vous savez que BTA essayait de recevoir des documents de Shabriye Avocats ?

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

R. Comment avez-vous dit le nom ?

Q. Chabrier Avocats, un cabinet d'avocats en Suisse.

MONSIEUR. SCHWARTZ : Objection.

R. Non, je ne sais pas.

Q. Connaissez-vous cette entreprise ?

R. Première fois que j'entends.

MIZ. Mikhelson : Pas d'autres questions sur Triadou.

M. SCHWARTZ : Autre chose ? Rien.

Le vidéaste : Nous avons éteint l'enregistrement. Heure 16:25 Ceci met fin à la déposition d'aujourd'hui.

(Temps noté : 4:25 heures)

CERTIFICAT

Je confirme que le témoin Rakishev a prêté serment devant moi.

Enregistré : 11 octobre 2017