Kentällä Yhdysvalloissa hänen muistinsa alkoi pettää...

Rucriminal jatkaa artikkelisarjaansa kazakstanilaisen oligarkin Kenes Rakishevin amerikkalaisesta todistuksesta. Nämä lausunnot Rakishev antoi yhdysvaltalaisessa oikeudenkäynnissä, jossa tutkittiin BTA Bankin oikeusjuttua pankin entistä omistajaa Mukhtar Abljazovia, Kazakstanin pääkaupungin entistä johtajaa Viktor Khrapunovia ja tämän poikaa Ilyas Khrapunovia vastaan. Khrapunovia edustava lakimiesryhmä pyrki väittämään, että Rakishev oli BTA Bankin vain nimellinen omistaja, ja väitti, että pankin todellinen määräysvalta oli Kazakstanin "huipulla" olevilla vaikutusvaltaisilla henkilöillä. Näiden henkilöiden väitettiin järjestävän Abljazovin ja Khrapunovien vainon. Rakishev paljasti näiden korkea-arvoisten henkilöiden nimet, joiden kanssa hän on henkilökohtaisesti tekemisissä, mukaan lukien KNB:n johtaja Karim Masimov, Kazakstanin johtajan vävy Timur Kulibajev ja itse Nursultan Nazarbajev. Kaikki nämä nimet on kirjattu Rakishevin kuulustelupöytäkirjaan, jonka oikeaksi todistettu kopio on Rucriminalin hallussa. Rucriminalin mukaan nämä epäilyt vahvistuivat kuulusteluissa. Kun Rakishevilta kysyttiin BTA-pankin tietyistä toimista hänen ollessaan hallituksen puheenjohtajana, hän vastasi muun muassa seuraavilla lausunnoilla: "En tiedä", "Minulle ei kerrottu" ja "Kysykää pankin lakimiehiltä". Lisäksi, kun häneltä kysyttiin hänen ajatuksiaan erään tietyn yrityksen taloudesta, jonka kohtalosta keskusteltiin edellisenä päivänä, Rakishev myönsi rehellisesti: "En ymmärrä eikä minulla ole mitään mielipiteitä".

Q. Tiedättekö, että BTA pääsi sopimukseen Eesh Aggarwalin kanssa?

R. En tiedä, mitä sopimusta tarkoitatte. En tiedä siitä mitään. Tiedän vain, että Eesh Aggarwal on todistaja. ...

Q. Tiedättekö, että BTA teki sopimuksen Felix Sater -nimisen miehen kanssa?

R. Ei, en tiedä.

Q. Tiedättekö, että BTA teki sopimuksen Daniel Ridloffin tai Kevin Mayerin kanssa?

R. Ei, en tiedä.

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

Q. Tunnetteko henkilön nimeltä Philipe Glatz?

R. Ei.

Q. Tiedättekö mitään siitä, miten Glatz halusi ostaa SDG:n?

R. Ei.

Q. Tiedättekö, että BTA ja Almaty ovat siirtäneet Joseph Chetritiä ja hänen omistamiaan yrityksiä vastaan nostettuja syytteitä?

R. Kyllä.

Q. Tiedättekö, että BTA ja Almaty ovat ratkaisseet Chetritin saamisia koskevan kysymyksen?

R. En tiedä yksityiskohtia.

Q. Muistatteko keskustelun Chetritsin kanssa tehdystä sovintosopimuksesta Nulan Nurgabylovin kanssa?

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

R. Nurgabylov ei yleensä raportoi hallitukselle vaateiden edistymisestä.

Q. Muistatteko kuitenkin keskustelun Nurgabylovin kanssa Chetritin kanssa tehdystä sopimuksesta?

R. En muista.

Q. Oletteko koskaan puhunut Joseph Chetritin kanssa?

R. Kyllä.

Q. Kuinka monta kertaa?

R. Kerran.

Q. Milloin se tapahtui?

R. Eilen, tämä oli ensimmäinen kerta, ja se oli eilen.

Q. Mistä keskustellaan?

R. Flatotelista.

Q. Entä Flatotel?

R. Flatotel-taloudesta.

Q. Mitä ymmärrätte Flatotelin taloustieteestä?

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

R. En vieläkään ymmärrä sitä kokonaan.

Q. Mitä ymmärrät Flatotelin taloustieteestä?

R. En ymmärrä.

Q. Mitä herra Chetrit sanoo?

R. Tarkempia tietoja ei ole.

Kysymys: Mitä herra Chetrit sanoi?

R. Sovimme itse asiassa, että asianajajiemme pitäisi alkaa olla yhteydessä toisiinsa.

Kysymys: Mistä?

R. Mielestäni on parempi kääntyä asianajajien puoleen. Heidän on vastattava tähän kysymykseen.

Videokuvaaja: DVD:tä on jäljellä 5 minuuttia.

Videokuvaaja: Videokuvaaja: Sammutimme nauhoituksen. Kello on 16:15.

Videokuvaaja: Videokuvaaja: Nyt olemme tallenteessa. Aika 16:21 Tämä alkaa DVD:ltä nro 4.

MIZ. Mikhelson: Pyydän rikosteknistä raportoijaa merkitsemään liitteeksi 3 asiakirjan, jonka Bates on ALMATY BTA 0162920-934.

(Rakishev Liite 3, asiakirjat, joissa on leima Almaty point BTA 0162920 Almaty BTA 0162934, merkitty tunnistamista varten.).

Kysymys: Rakishev: Liite 3 on Almatyn ja BTOM:n sekä Joseph Chetritin välinen sovintosopimus. Oletteko nähnyt tätä asiakirjaa aikaisemmin?

R. Vasta eilen tämän kuulemisen valmistelujen aikana. Asianajajani näyttivät sen minulle.

Q. Saiko BTA korvausta Chetritsiltä?

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

R. En tiedä. En tiedä mitään yksityiskohtia tästä sopimuksesta. Näin hänet eilen ensimmäistä kertaa, joten en voi kertoa teille mitään.

Q. Voitte laittaa sen sivuun. Todistitte aiemmin, että keskustelitte Venäjän ja Kazakstanin lainvalvontaviranomaisten edustajien kanssa, pitääkö tämä paikkansa?

R. Kyllä.

Kysymys: Nousivatko SDG tai Triadou, jokin niiden tytäryhtiöistä tai sidosyrityksistä näiden keskustelujen aikana?

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

R. Ei.

Q. Tiedättekö, että BTA yritti saada Shabriye Avocatsin asiakirjoja?

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

R. Mitä sanoitkaan nimeksi?

Q. Chabrier Avocats, sveitsiläinen asianajotoimisto.

MISTER. SCHWARTZ: Vastalause.

R. Ei, en tiedä.

Q. Tunnetteko tämän yrityksen?

R. Ensimmäistä kertaa kuulen.

MIZ. Mikhelson: Ei muita kysymyksiä Triadusta.

MISTER. SCHWARTZ: Oliko muuta? Ei mitään.

Videokuvaaja: Videokuvaaja: Sammutimme nauhoituksen. Aika 16:25 Tähän päättyy tämänpäiväinen lausunto.

(Huomioitu aika: 4:25 tuntia)

TODISTUS

Vahvistan, että todistaja Rakishev on minun vannomani.

Rekisteröity: 11. lokakuuta 2017