Vakavat pankit kieltäytyvät yhteistyöstä kazakstanilaisen oligarkin kanssa

Presidentti Nursultan Nazarbajev on luopunut vallasta Kazakstanissa. Vaikka on selvää, että hän ei luovu vallasta maassa, teoriassa nyt on täydellinen aika tutkia eläkerahastojaan. Liikemies Kenes Rakishev oli vastuussa sen muodostamisesta sekä Nazarbajevin vävyn Timur Kulibajevin ulkomailla olevien varojen hoitamisesta. Rakishev hoiti nämä tehtävät kuitenkin huonosti, kuten viimeaikaisissa julkaisuissa on esitetty yksityiskohtaisesti. Kysymys on siitä, että useimmiten kansainväliset seikkailijat suostuvat yhteistyöhön Rakishevin kanssa.

Jälleen kerran Rakishev päätti sijoittaa varoja "menestyksekkäästi", ja hänen tiensä risteili "vilkas" ryhmä: Jay Johnston, "veroparatiiseihin" tehtävien rahastonostojen asiantuntija, hänen "oikea kätensä" Francesco Piovanetti ja Ferrari-ajojen harrastaja Mike Zoi. He "myivät" Rakisheville osuuden Net Elementistä, ja hän ilmoitti välittömästi toisesta onnistuneesta sijoituksesta. Todellisuudessa Net Element koostui lukuisista internet-resursseista, kuten näyttelijä Kaanin verkkosivuista ja muusikko Igor Krutoyn sisältöpohjaisesta musiikkipalvelusta. Kaikki Net Element internet-yritykset osoittautuivat epäonnistuneiksi, ja yhtiön osakekurssit romahtivat markkinoilla. Pelastaakseen tilanteen Rakishev päätti ostaa ja sulauttaa Oleg Firerin omistaman luottokorttiprosessori Unified Paymentsin Net Elementin kanssa. Rakishev oli niin vaikuttunut Fireristä, että hän nimitti hänet Net Elementin toimitusjohtajaksi.

Luottoa Rakisheville? Ei, hän hallinnoi Nazarbajevin rahoja.
Kävi ilmi, että Firer oli todellisuudessa Odessan siirtolaisten poika, joka oli syvästi velkaantunut ja sotkeutunut oikeudenkäynteihin aikaisemman epäonnistuneen yrityksen vuoksi. Hän otti lainaa avatakseen pornografisia julkaisuja myyvän myymäläketjun. Rakishevin ja uuden työnsä ansiosta Firer ei ainoastaan maksanut velkojaan pois, vaan myös hankki uuden Bentleyn.

Ja Net Elementin osakekurssit jatkoivat laskuaan.

Oikeuttaakseen itsensä Nazarbajevin ja Kulibajevin edessä Rakishev aloitti yhteistyön amerikkalaisina pitämiensä liike-elämän "hirviöiden" - Platinum Partnersin johtajien Murray Huberfeldin ja Mark Nordlichtin kanssa. Kenes järjesti Nordlichtille jopa vierailun kaikkine kunnianosoituksineen Kazakstaniin, jossa Platinum Partnersin edustaja tapasi Kulibajevin ja keskusteli Kazakstanin varojen sijoitusmahdollisuuksista. Pian tämän jälkeen Huberfeld ja Nordlicht pidätettiin Yhdysvalloissa. Huberfeld joutui syytteeseen ammattiliiton johtajan lahjomisesta, jotta tämä sijoittaisi eläkevaroja Platinumiin, ja Nordlicht joutui syytteeseen siitä, että Platinum yritti miljardien dollarien suuruista petosta.

Miksi sitten vakavasti otettavat pankit ja yrittäjät eivät tee yhteistyötä Rakishevin kanssa? Tämä käy ilmi liikemiehen vuotaneesta kirjeenvaihdosta, joka on saatavilla. Rakishev hän itse vahvisti valan alla yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa, että hänen sähköpostitilinsä oli hakkeroitu.

Kun Net Elementin tilanne paheni (yritys teki tappiota vuosi toisensa jälkeen), Rakishev kehotti heitä ottamaan lainaa Maailmanpankin IFC:ltä. Marraskuun 20. päivänä 2013 Net Elementin ylin johtaja Tim Greenfield kirjoitti kirjeen IFC:n edustajalle Kay Martinille:

"Kay, nautimme tapaamisesta sinun ja tiimisi kanssa ja odotamme innolla vuoropuhelun jatkamista. Alla on linkki pitämäämme esitykseen. Viimeistelemme parhaillaan rahoitusmallia, jonka jaamme pian kanssasi.""

Kay Martinin Vastaus tuli kuusi päivää myöhemmin, eikä se ollut läheskään lohdullinen:

"Tim,
Kiitos vierailustanne ja esittelystä. Olimme iloisia saadessamme tietää yrityksestänne ja pidämme sitä mielenkiintoisena mahdollisuutena.
Valitettavasti kazakstanilainen sijoittajasi hallinnoi presidentin perheen varoja, emmekä voi sijoittaa heidän kanssaan (toimeksiantomme vuoksi). Olen varma, että he ovat paras sijoittaja omassa maailmankolkassaan, mutta emme saa sijoittaa sellaisten ihmisten kanssa, joihin liittyy poliittisia riskejä.
Olemme edelleen kiinnostuneita keskustelemaan mahdollisuudesta tehdä jotain SafetyPayn kanssa, jos olet myös kiinnostunut. Valitettavasti ei parempia uutisia.
Kay"

Tim Greenfield välitti tämän kirjeen välittömästi Oleg Firerille, joka lähetti sen Rakisheville seuraavalla viestillä:

"Hei, Kenes. Tein yhteistyötä Maailmanpankin kanssa lainan ja investointien osalta NETissä; due diligence -tarkastuksen jälkeen he lähettivät minulle sähköpostitse vastauksensa tänä aamuna. Kerro minulle, ovatko heidän havaintonsa oikeita, jotta voin toimia sen mukaisesti."

Rakishevin vastaus Firerille on erittäin lyhyt: "Mitä tämä tarkoittaa?"

Kuten asiakirjasta käy ilmi, Firer alkaa perustella itseään:

"Minulla ei ole aavistustakaan; välitin teille vain sen, mitä Maailmanpankki sanoo - että olette yhteydessä Kazakstanin presidenttiin hoitamalla hänen rahojaan. Jos se on totta, se sopii; haluan palata heille ja joko olla samaa mieltä tai eri mieltä ja sanoa, että se ei ole totta."

Tässä vaiheessa aihe lainan saamisesta Maailmanpankilta kariutui. Koska mitä Kay Martin kirjoitti on täysin totta.

Ja on selvää, miksi vakavasti otettavat liikemiehet ja pankit eivät halua tehdä yhteistyötä Rakishevin kanssa. Ensinnäkään kyse ei ole hänen rahoistaan. Toiseksi, työskentely Nazarbajevin rahojen kanssa on vaarallista. Hän voi menettää presidentin viran (mitä tapahtui), ja siitä voi aiheutua vakavia taloudellisia riskejä. Vielä pahempaa on, että nämä varat voidaan julistaa "likaisiksi" ja vetää laittomasti pois Kazakstanista milloin tahansa.

‍