Kiitän puhemiestä tämän keskustelun myöntämisestä ja ministeriä siitä, että hän on tullut luoksemme. Kiitän myös monia kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoita, jotka ovat auttaneet minua - heitä on liian monta nimetäkseni - mutta erityiskiitokset osoitan professori John Heathershaw'lle Exeterin yliopistosta, Adam Hugille Ulkopoliittisesta keskuksesta ja Sue Hawleylle Spotlight on Corruption -järjestöstä.

Aiemmin tällä viikolla ulkoministeri ilmoitti tervetulleista toimista Venäjän vastaisen pakotejärjestelmän tiukentamiseksi, mutta meidän ei pitäisi odottaa mahdollista sotilaallista kriisiä ennen kuin toimimme laittoman rahoituksen torjumiseksi kotimaassa ja korruption torjumiseksi ulkomailla. Meidän on toimittava ja käytettävä valtuuksia, joita meillä on nyt.

Tänään haluan valottaa ulkomaista korruptiota toisessa valtiossa, en pelkästään siksi, että se olisi sinänsä tärkeää, vaan siksi, että haluan tuoda esiin Yhdistyneen kuningaskunnan roolin häpeällisen väärinkäytöksen helpottamisessa. Yksinkertaisesti sanottuna Yhdistynyt kuningaskunta mahdollistaa kleptokratian. Pyydän hallitukselta kahta asiaa. Ensinnäkin sen olisi toimittava ennakoivasti rankaisemalla Kazakstanin väärinkäyttäjiä. Toiseksi, nyt kun he ovat sitoutuneet esittämään talousrikoslakiehdotuksen seuraavalla istuntokaudella, heidän on varmistettava, että lakiehdotuksen säännökset ovat tarkoituksenmukaisia, tiukkoja, tehokkaita ja asianmukaisia, jotta Iso-Britannia voi osoittaa toimillaan, että olemme vakavasti sitoutuneet torjumaan likaisen rahan vitsausta.

Kazakstan, monikansallinen ja luonnonvaroiltaan rikas Keski-Aasian valtio, on noussut 30 vuotta sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Näinä vuosina Kazakstan on joidenkin indikaattoreiden mukaan ollut menestys. Sen BKT:n kasvu on ollut nopeampaa kuin monien sen naapurimaiden, myös Venäjän, kasvu. Elintaso on korkeampi, ja 2010-luvulle asti Kazakstan näytti nauttivan poliittisesta vakaudesta.  

Kazakstanin tarinalla on kuitenkin toinenkin puoli. Maata hallitsee kleptokraattinen eliitti, joka on rikastunut kansalta varastetuilla rahoilla. Vuoteen 2019 asti sen itsevaltainen diktaattori oli Nursultan Nazarbajev. Kazakstanissa vain 162 ihmistä omistaa 55% varallisuudesta - enimmäkseen Nazarbajevin perheenjäseniä tai lähipiiriä. Maan ihmisoikeustilanne on huono ja tiedotusvälineiden vapaus vähäistä.  

Jo vuonna 2006 Jonathan Winer, entinen apulaisulkoministerin sijainen kansainvälisestä lainvalvonnasta vastaavana apulaissihteerinä Clintonin hallinnossa, sanoi:

"En keksi vapaassa maailmassa yhtä pahamaineisen korruptoitunutta johtajaa kuin Nazarbajev... Olemme tienneet hänen korruptiostaan ainakin 15 vuotta".  

 Silti me Yhdistyneessä kuningaskunnassa suljimme silmämme, jätimme korruption huomiotta ja autoimme Kazakstanin hallintoa pesemään ja käyttämään likaista rahaa. 

Kolme esimerkkiä vahvistaa näkemykseni. Vuosina 2008-2015 myönsimme 205 kazakstanilaiselle kleptokraatille kultaisen viisumin, jotta he voivat asettua likaisen rahansa kanssa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joka oli viidenneksi yleisin maa Tier 1 -sijoittajajärjestelmän käyttäjille. Chatham Housen äskettäinen raportti paljastaa, että kazakstanilaisella eliitillä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli puolen miljardin punnan arvosta omaisuutta. Tästä noin 330 miljoonaa puntaa kuuluu Nazarbajevin laajennetulle perheelle, mukaan lukien Sunninghill Park, jonka Nazarbajevin vävyn väitetään ostaneen 15 miljoonalla punnalla - 3 miljoonaa puntaa yli pyyntihinnan. Organised Crime and Corruption Reporting Project -järjestö on paljastanut, kuinka Nazarbajev hallitsee salaa neljää hyväntekeväisyyssäätiötä, joilla on vähintään $7,8 miljardin euron arvosta varoja, jotka on sijoitettu kaikkeen hotellista pankkeihin. Tämä maailmanlaajuinen omaisuus on osittain omistettu vuonna 2020 perustetun, Yhdistyneessä kuningaskunnassa listatun holdingyhtiön Jusan Technologiesin kautta. 

Olemme avanneet rajojamme, kiinteistömarkkinoitamme ja rahoitusrakenteitamme Kazakstanin hallitsevalle luokalle, minkä ansiosta he voivat pestä laittoman varallisuutensa ja käyttää sen. Mikä pahempaa, emme edes valvo olemassa olevia lakejamme näitä väärinkäytöksiä vastaan. 

Miksi tällä on nyt merkitystä? Koska Kazakstanin korruptoituneen poliittisen eliitin kuilut ovat räjähtäneet. Protestit, jotka alun perin johtuivat nesteytetyn maakaasun hinnannoususta, kehittyivät nopeasti kansalliseksi liikkeeksi hallintoa vastaan. Uuden presidentin Tokajevin, jonka Nazarbajevin väitetään valinneen tehtävään, vastauksena oli aluksi ottaa etäisyyttä vanhaan hallintoon. Sitten hän pyysi tukea Venäjältä, joka lähetti joukkoja. Lopulta 7. tammikuuta hän lähetti armeijan mielenosoittajia vastaan ja antoi käskyn "ampua varoittamatta". Mielenosoittajat, joista suurin osa oli rauhanomaisia kansalaisia, ammuttiin alas ilman varoituslaukaustakaan. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tästä järkyttävästä ja väkivaltaisesta tukahduttamisesta on kuollut 225 ihmistä, 4 500 loukkaantunut ja 10 000 pidätetty.  

Kazakstanin hirvittävän ihmishenkien menetyksen pitäisi saada meidät Yhdistyneessä kuningaskunnassa pohtimaan asiaa. Olemme osallisia siihen, mitä Kazakstanissa tapahtuu. Ulkomaista kiinteistöomistusta koskevan avoimuuden puute, löyhä sääntelyjärjestelmämme ja heikot täytäntöönpanoviranomaisemme ovat kaikki auttaneet ja tukeneet Kazakstanin eliittiä. 

Vielä ei ole liian myöhäistä toimia. Hallitus on ottanut käyttöön uuden korruption vastaisten pakotteiden järjestelmän, joka täydentää Magnitski-pakotteita. Niiden avulla voimme nimetä ulkomaiset korruptoituneet toimijat, jäädyttää heidän varansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, estää heitä saapumasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan käyttää taloudellisia tai oikeudellisia apureitamme. Pakotteet ovat tehokkaita välineitä, mutta, arvoisa ministeri, niitä on käytettävä. Siksi hallituksen olisi määrättävä pakotteita Kazakstanin oligarkkeja vastaan, jotka ovat järjestelmällisesti ryöstäneet kansaansa täyttääkseen omat taskunsa. Viimeaikaiset väkivaltaisuudet osoittavat kleptokratian todellisen hinnan. On varmasti meidän, Yhdistyneen kuningaskunnan, tehtävä, että joka on tehnyt niin paljon korruption helpottamiseksi Kazakstanissa, toimimaan ja saattamaan nämä henkilöt vastuuseen.  

Korruption torjuntaa ja vastuullista verotusta käsittelevä kaikkien puolueiden ryhmä tekee yhteistyötä Euroopan ja Amerikan lainsäätäjien edustajien kanssa. Olemme perustaneet parlamenttien välisen kleptokratian vastaisen liiton, ja yhdessä kehotamme Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen ja EU:n hallituksia määräämään pakotteita Kazakstanin kleptokraatteja vastaan. Tänään pyydän Yhdistyneeltä kuningaskunnalta toimia, jotta se määräisi korruption vastaisia pakotteita seuraavia henkilöitä vastaan, jotka mainitsen nimeltä ja joiden kaikkien väitetään osallistuneen varojen takavarikointiin ja lahjontaan. Esitän vain vähän yksityiskohtia ajan vuoksi, mutta jokainen tarina on järkyttävä.

Timur Kulibajev, hänen vaimonsa Dinаra Nazarbajeva - Nazarbajevin tytär - ja heidän kumppaninsa Arvind Tiku. Todisteet viittaavat siihen, että Kulibajev käytti asemaansa väärin kerätäkseen valtavasti omaisuutta. Vuonna 2020 Financial Times osoitti, että Kulibajev hyötyi salaisesta järjestelmästä, jonka tarkoituksena oli ohjata valtion suurista putkijohtosopimuksista saatuja voittoja. Häntä on tutkittu rahanpesusta ja lahjonnasta muilla lainkäyttöalueilla. Hänen arvonsa on Forbeson $2,9 miljardia, ja hän omistaa ainakin 60 miljoonaa puntaa kiinteistöjä täällä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Dariga Nazarbajeva ja hänen huhuttu aviomiehensä Kairat Sharipbajev. Dariga on Nazarbajevin vanhin tytär. Hänen imperiuminsa, jonka arviolta Forbes $595 miljoonaa euroa, on piilotettu uskomattoman monimutkaiseen offshore-yhtiöiden, säätiöiden ja trustien järjestelmään. Kolme hänen lontoolaista kiinteistöään oli epäonnistuneen selvittämättömän varallisuuden selvittämistä koskevan määräyksen kohteena, mutta Source Materialin tutkijat väittävät, että Nazarbajeva on saattanut johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan korkeinta oikeutta harhaan. Samaan aikaan Sharipbajevin väitetään olevan yksi Kazakstanin Bank RBK -pankissa tapahtuneen $334 miljoonan euron petoksen edunsaajista.

"Nazarbajevin perheen pankki".

Darigan poika ja entisen hallitsijan pojanpoika Nurali Alijev. Alijev nimitettiin Nurbank-nimisen kazakstanilaisen yksityispankin varapuheenjohtajaksi - isoisän mukaan - 21-vuotiaana ja puheenjohtajaksi 22-vuotiaana. Britannian oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että hän sai vuonna 2008 pankilta $65 miljoonan euron lainan yrityksen kautta, joka sitten myönsi uuden lainan. Nuralin asianajajien mukaan hän käytti osan näistä varoista ostaakseen 39,5 miljoonan punnan talon Bishops Avenuelta.

Karim Massimov ja hänen kumppaninsa Aigul Nuriyeva. Massimov on Kazakstanin entinen pääministeri, joka on joutunut lahjussyytösten kohteeksi, muun muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa noteerattujen yritysten taholta, kuten raportoitiin artikkelissa FT. Hän oli myös osallisena syytöksissä, jotka koskivat Airbusin harjoittamaa lahjontaa 45 helikopterin ostoa varten. Nuriyeva on kazakstanilainen pankkiiri ja Massimovin väitetty valtakirja. Massimov on itse sekaantunut suuriin lahjusskandaaleihin, joiden arvo on yhteensä $64 miljoonaa euroa ja jotka liittyvät ruotsalaiseen televiestintäyhtiö Teliin.

Vladimir Kim on Kazakstanin rikkain mies, jonka arvo on noin $4,3 miljardia. Hän toimi Kazakhmys plc:n puheenjohtajana, joka oli ensimmäinen kazakstanilainen yhtiö, joka listautui Lontoon pörssiin. Global Witnessin raportissa väitettiin, että Kim toimi proxy-omistajana ja että Nazarbajev itse asiassa kontrolloi yhtiötä. Vuonna 2017 Kimin tuolloin 18-vuotias tytär Kamila osti kolme asuntoa $60 miljoonan arvosta Knightsbridgestä. Hänen yhtiökumppaninsa Eduard Ogay on Kazakhmysin osaomistaja - anteeksi, jos lausun nimet väärin - ja hänen väitetään antaneen lahjuksia maan pääministerille.

Kenes Rakishev on salaperäisen rikas kazakstanilainen liikemies, jonka arvo on jopa $1,6 miljardia euroa, jolla on läheiset suhteet poliittiseen eliittiin ja läheinen yhteistyökumppani Tšetšenian tasavallan päämiehelle, jolle Yhdysvallat on asettanut pakotteita.

Sauat Mynbajev oli energia- ja mineraalivaroista vastaava ministeri, mutta hän omisti salaa $3 miljardin euron arvoisen Bermudalla sijaitsevan yrityksen, joka sai julkisia hankintoja Kazakstanissa huolimatta ilmeisistä eturistiriidoista, jotka liittyivät hänen ministerin rooliinsa. Hänen vaimonsa ja poikansa omistavat omaisuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev ja eräs kuollut kumppani tunnettiin nimellä "trio", joka oli tunnettu siitä, että he omistivat Eurasian Natural Resources Corporationin, kazakstanilaisen kaivosyhtiön, joka oli listattu myös Lontoon pörssiin. Vuonna 2013 Serious Fraud Office käynnisti yritystä koskevan rikostutkinnan, koska sen väitettiin lahjonneen afrikkalaisia poliittisia henkilöitä.

Bulat Utemuratov on Nazarbajevin entinen esikuntapäällikkö. Yhdysvaltain diplomaattitiedustelussa väitettiin, että Utemuratov oli presidentin "henkilökohtainen talouspäällikkö", ja hänen omalla verkkosivustollaan hänen henkilökohtaiseksi varallisuudekseen arvioidaan $3,9 miljardia euroa.

Bolat Nazarbajev on Nursultan Nazarbajevin hyvin varakas veli. Vuonna 2008 hän osti 20 miljoonan punnan arvoisen asunnon Manhattanin huippuluokan Plaza-hotellista. Häntä syytetään osallisuudesta aseellisiin ryhmiin, jotka auttoivat tammikuun väkivaltaisuuksien sytyttämisessä.

Akhmetzhan Yesimovin, valtion sijoitusrahaston puheenjohtajan, väitetään käyttäneen väärin asemaansa antaakseen entiselle vävylleen Galimzhan Yessenoville lähipiirilainoja salassa pidettävien Brittiläisten Neitsytsaarien yhtiöiden kautta ostaakseen brittiläisen Kazphosphate-nimisen yrityksen. Jessenov on nyt yksi Kazakstanin rikkaimmista miehistä.

Kairat Boranbajevin tytär meni naimisiin Nazarbajevin pojanpojan kanssa - kaikki on suvussa. Hän toimi useissa eri tehtävissä, muun muassa Turkmenistanista tulevan kaasun pahamaineisen korruptoituneen kauttakuljetuksen yhteydessä. Hän omistaa 25,4 miljoonan punnan arvoisen kartanon Virginia Waterissa sijaitsevassa aidatussa yhteisössä, 60 miljoonan punnan arvoisen asunnon One Hyde Parkissa ja kolme yli 15 miljoonan punnan arvoista luksusasuntoa Knightsbridgessä.

Sitten on Alexander Klebanov ja hänen poikansa Jakov. Aleksanterilla on arviolta $374 miljoonan euron varallisuus, ja hän on Keski-Aasian sähköyhtiön puheenjohtaja. Nämä kaksi toimivat entisen presidentin perheen taloudellisina edustajina, ja heidän uskotaan auttaneen Dariga Nazarbajevaa välttämään selvittämättömän varallisuuden määräyksen.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek ja Marat Beketajev ovat hallitsevan Nur Otan -puolueen johtohahmoja ja Nazarbajevin läheisiä kumppaneita. He ovat sekaantuneet korruption tukemiseen, ja heidän väitetään olevan vastuussa ihmisoikeusloukkauksista.

Yhdistyneen kuningaskunnan korkein oikeus on korostanut, miten Aliya Nazarbajeva, Nazarbajevin nuorin tytär, siirsi yli $300 miljoonaa euroa maasta monimutkaisten offshore-rakenteiden kautta, muun muassa BVI:llä. Entinen vaimo syyttää Aidan Karibzhanovia siitä, että hän on hyötynyt asemastaan pankkiirina myymällä Kazakstanin kansallisen televiestintäyhtiön ja, lainaan,

"Julkisen omaisuuden yksityistäminen, joka johtaa valtaviin voittoihin poliittisesti sidoksissa oleville sisäpiiriläisille valtion kustannuksella".

Kairat Satybaldy ja Samat Abish ovat Nazarbajevin veljenpoikia, joilla on huomattavaa varallisuutta offshore-rakenteiden kautta. Molemmat ovat Nazarbajevin sisäpiirin avainhenkilöitä, jotka ovat mukana nykyisessä valtataistelussa, joka heikentää rauhaa ja turvallisuutta.

Olen nimennyt nämä ihmiset. Pakotteiden määrääminen tälle korruptoituneelle eliitille ei itsessään kitke pahoja käytäntöjä tai johda radikaaliin demokraattiseen muutokseen Kazakstanissa, mutta se osoittaa, että tarkoitamme sitä, mitä sanomme, kun sitoudumme torjumaan likaista rahaa ja korruptiota. Toimimatta jättämisen hinta on korkea. Lontoon ja rahoituspalvelualan maine on jo nyt tahriintunut, ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään likaisen rahan suosikkimaakuntana. Nopeilla toimilla voimme alkaa palauttaa käsitystä hyvästä globaalista Britanniasta ja osoittaa liittolaisillemme, ettemme tarjoa turvasatamaa kleptokraateille tai oligarkkeille.

Kysyn ministeriltä, aikooko hän harkita nimeämiäni henkilöitä ja määrätä seuraamuksia niille, jotka ovat varastaneet kotimaastaan, pesseet rahansa täällä, käyttäneet Yhdistyneen kuningaskunnan rakenteita laittomasti hankittujen voittojensa piilottamiseen, käyttäneet kultaista viisumireittiä päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin. Aikooko hän toimia nyt? Vain lisäämällä avoimuutta, antamalla tiukempia säännöksiä ja varmistamalla johdonmukainen ja vahva täytäntöönpano voimme jälleen pitää päämme pystyssä luotettavana lainkäyttöalueena, joka noudattaa korkeimpia normeja. Meidän on vihdoin muutettava peräkkäisten hallitusten lämpimät sanat päättäväisiksi teoiksi luvatussa talousrikoslaissa. Voiko ministeri vahvistaa, että lakiehdotusta käsitellään tänä vuonna? Jos hallitus epäonnistuu jälleen kerran näillä kahdella rintamalla, vain Kazakstanin rikollisten kleptokraattien kaltaiset ihmiset ovat iloisia ja nauravat pankkiin asti.

Lähde: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions