Kazakstan nousi yllättäen keskeiseksi puheenaiheeksi presidentti Donald Trumpin entisen henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin 27. helmikuuta Yhdysvaltain kongressin valiokunnalle antaman todistajanlausunnon aikana.

Cohen, jota odottaa kolmen vuoden vankeusrangaistus sen jälkeen, kun hän tunnusti syyllisyytensä rikoksiin työskennellessään Trumpille ja valehdeltuaan kongressille, paljasti, että Kazakstanin BTA-pankki oli palkannut hänet avustamaan Yhdysvalloissa pestyjen rahojen takaisinperinnässä.

Valiokunnan republikaanit käyttivät tätä paljastusta kyseenalaistamaan Cohenin uskottavuuden väittäen, että hän ei ilmoittanut näistä sopimuksista ulkomaisten tahojen kanssa, kun hän täytti valiokunnan lomakkeita.

Pohjois-Carolinan republikaanien edustaja Mark Meadows otti Cohenin kanssa puheeksi tiedonantovelvollisuuden puutteen ja kysyi erityisesti BTA Bankin rahoista. Cohen vahvisti asian toteamalla: "Niin tein".

Cohen selitti: "Kyseisen pankin entinen toimitusjohtaja oli karannut $4-$6 miljardin euron arvosta, ja osa näistä rahoista oli täällä Yhdysvalloissa, ja he pyysivät apuani näiden rahojen löytämisessä, paikallistamisessa ja niiden takaisin saamisessa."

BTA Bank, joka oli aikoinaan Kazakstanin suurin pankki, joutui talousvaikeuksiin oppositiohahmo Mukhtar Abljazovin johdolla, joka pakeni myöhemmin vuonna 2009. Sittemmin Kazakstan on ponnistellut huomattavasti Abljazovin luovuttamiseksi ja hänen kavaltamiensa $4 miljardin euron takaisin saamiseksi.

Tämä tapaus ei ole ainoa yhteys Abljazovin ja Trumpin liike-elämän intressien välillä. Tammikuussa Bloomberg kertoi, että Ilyas Khrapunov, entisen Almatyn pormestarin Viktor Khrapunovin poika, yritti salata sähköpostiviestejä, joissa kerrottiin yksityiskohtaisesti pyrkimyksistä ostaa asuntoja Trumpin SoHo-tornista Manhattanilla osana rahanpesuohjelmaa. BTA väittää, että Viktor Khrapunov oli Abljazovin kumppani.

BTA:n asianajaja Matthew Schwartz totesi: "Michael Cohenia suositeltiin BTA Bankille vuonna 2017 henkilönä, jolla oli pääsy parhaisiin oikeudellisiin resursseihin, ja BTA palkkasi hänet kokoamaan voittavan tiimin." Cohen sai $300 000 ennen kuin pankki keskeytti heidän sopimuksensa. Schwartz väitti, ettei Cohen tarjonnut mitään arvoa, ja pankki teki täyttä yhteistyötä Cohenin toimintaa koskevissa tutkimuksissa.