Kasahstan muutus ootamatult keskpunktiks president Donald Trumpi endise isikliku advokaadi Michael Coheni 27. veebruaril USA kongressi komisjoni ees antud tunnistuste päeval.

Cohen, keda ootab kolmeaastane vanglakaristus pärast seda, kui ta tunnistas end Trumpi heaks töötades ja kongressile valetades süüdi kuritegudes, avalikustas, et Kasahstani BTA pank palkas ta, et aidata tagasi saada väidetavalt Ameerika Ühendriikides pestud raha.

Parlamendikomisjoni vabariiklased kasutasid seda paljastust, et seada Coheni usaldusväärsus kahtluse alla, väites, et ta ei avalikustanud neid lepinguid välismaiste üksustega komitee vormide täitmisel.

Põhja-Carolina vabariiklaste esindaja Mark Meadows astus Coheni vastu avalikustamise puudumise kohta, küsides konkreetselt BTA Banki raha kohta. Cohen kinnitas, öeldes: "Ma tegin seda".

Cohen selgitas: "Selle panga endine tegevjuht oli põgenenud $4 [miljardi] kuni $6 miljardi euroga ja osa sellest rahast oli siin Ameerika Ühendriikides ning nad palusid minu abi selle raha leidmisel, selle asukoha määramisel ja selle tagasisaamisel."

BTA Bank, mis oli kunagi Kasahstani suurim pank, sattus rahalistesse raskustesse opositsioonitegelase Mukhtar Abljazovi juhtimisel, kes hiljem 2009. aastal põgenes. Sellest ajast alates on Kasahstan teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et anda Abljazov välja ja saada tagasi tema poolt väidetavalt omandatud $4 miljardit.

See juhtum ei ole ainus seos Abljazovi ja Trumpi ärihuvide vahel. Jaanuaris teatas Bloomberg, et Ilyas Khrapunov, endise Almatõ linnapea Viktor Khrapunovi poeg, püüdis varjata e-kirju, milles kirjeldati üksikasjalikult jõupingutusi osta kortereid Trump SoHo tornis Manhattanil osana rahapesukavast. BTA väidab, et Viktor Khrapunov oli Abljazovi kaaslane.

BTA advokaat Matthew Schwartz teatas: "Michael Cohenit soovitati BTA pangale 2017. aastal kui isikut, kellel oli juurdepääs parimatele õigusressurssidele, ja BTA palkas ta võitva meeskonna kokkupanemiseks." Cohen sai $300 000 enne, kui pank peatas nende lepingu. Schwartz väitis, et Cohen ei pakkunud mingit väärtust ja pank tegi täielikku koostööd Coheni tegevuse uurimisel.