Ma tänan härra spiikrit selle arutelu võimaldamise eest ja ministrit, et ta meiega ühines. Samuti tänan paljusid kodanikuühiskonna eksperte, kes on mind aidanud - neid on liiga palju, et neid nimetada -, kuid ma tänan eriti professor John Heathershaw'd Exeteri Ülikoolist, Adam Hugi Välispoliitika Keskusest ja Sue Hawleyd Spotlight on Corruption'ist.

Selle nädala alguses teatas välisminister tervitatavalt, et karmistab Venemaa vastu suunatud sanktsioonide režiimi, kuid me ei peaks ootama võimalikku sõjalist kriisi, enne kui tegutseme ebaseadusliku rahastamise vastu kodus ja korruptsiooni vastu välismaal. Me peaksime tegutsema ja kasutama volitusi, mis meil praegu on.

Täna tahan ma valgustada välismaist korruptsiooni teises riigis, mitte lihtsalt sellepärast, et see on iseenesest oluline, vaid sellepärast, et ma tahan rõhutada Ühendkuningriigi rolli häbiväärsete rikkumiste soodustamisel. Lihtsalt öeldes, Suurbritannia võimaldab kleptokraatiat. Minu palve valitsusele on kahesugune. Esiteks, nad peaksid tegutsema ennetavalt, karistades Kasahstani õigusrikkujaid. Teiseks, nüüd, kui nad on võtnud kohustuse esitada järgmisel istungjärgul majanduskuritegevuse seaduseelnõu, peavad nad tagama, et seaduseelnõu sätted on eesmärgipärased, karmid, tõhusad ja asjakohased, et Suurbritannia saaks oma tegevusega näidata, et me oleme tõsiselt pühendunud võitlusele räpase raha nuhtlusega.

30 aastat on möödunud sellest, kui Kasahstan, paljurahvuseline ja ressursirikas Kesk-Aasia riik, tekkis Nõukogude Liidu lagunemisest. Nende aastate jooksul on Kasahstan teatud näitajate järgi olnud edukas. Tema SKT kasv on ületanud paljude naabrite, sealhulgas Venemaa, kasvu. Elustandard on kõrgem ja kuni 2010. aastateni näis Kasahstan olevat poliitiliselt stabiilne.  

Kuid Kasahstani lool on ka teine pool. Riiki valitseb kleptokraatlik eliit, mis on rikastunud oma rahvalt varastatud raha arvel. Kuni 2019. aastani oli selle autokraatlik diktaator Nursultan Nazarbajev. Kasahstanis omab vaid 162 inimest 55% rikkusest - enamasti Nazarbajevi perekonnaliikmed või lähedased kaaslased. Riigi inimõiguste olukord on halb ja meediavabadust on vähe.  

Juba 2006. aastal ütles Jonathan Winer, endine rahvusvahelise õiguskaitse asevälisminister Clintoni administratsiooni ajal:

"Ma ei oska vabas maailmas ette kujutada ühtegi juhti, kes oleks nii kurikuulsalt korrumpeerunud kui Nazarbajev... Me teame tema korruptsioonist juba vähemalt 15 aastat".  

 Kuid Suurbritannias pigistasime silma kinni, ignoreerisime korruptsiooni ja aitasime Kasahstani režiimil oma musta raha pesta ja kulutada. 

Kolm näidet kinnitavad minu seisukohta. Aastatel 2008-2015 andsime 205 Kasahstani kleptokraadile kuldviisa, et nad saaksid oma räpase rahaga asuda Ühendkuningriigis, mis oli viies kõige sagedamini kasutatav riik Tier 1 investorite kava kasutajate jaoks. Chatham House'i hiljutisest aruandest selgub, et Kasahstani eliit omab Ühendkuningriigis üle poole miljardi naela vara. Umbes 330 miljonit naelsterlingit sellest kuulub Nazarbajevi laiendatud perekonnale, sealhulgas Sunninghill Park, mille Nazarbajevi vend ostis väidetavalt 15 miljoni naelsterlingi eest - 3 miljonit naela üle küsitud hinna. Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni aruandlusprojekt on paljastanud, kuidas Nazarbajev kontrollib salaja nelja heategevuslikku sihtasutust, millel on vähemalt $7,8 miljardi väärtuses vara, mis on investeeritud kõigesse alates hotellidest kuni pankadeni. See ülemaailmne varandus kuulub osaliselt 2020. aastal asutatud Ühendkuningriigi börsil noteeritud valdusettevõtte Jusan Technologies kaudu. 

Me oleme avanud oma piirid, meie kinnisvaraturu ja meie finantsstruktuurid Kasahstani valitsevale klassile, võimaldades neil oma ebaseaduslikku rikkust pesta ja kulutada. Mis veelgi hullem, me isegi ei jõusta oma olemasolevaid seadusi selle väärteo vastu. 

Miks on see nüüd oluline? Sest Kasahstani korrumpeerunud poliitilise eliidi veapiirid on plahvatanud. Protestid, mille algselt vallandas vedeldatud naftagaasi hinnatõus, kujunesid kiiresti riiklikuks liikumiseks valitseva režiimi vastu. Uue presidendi Tokajevi, kelle Nazarbajev väidetavalt valis ametisse, vastus oli esialgu distantseeruda vanast režiimist. Seejärel palus ta toetust Venemaalt, kes saatis sinna vägesid. Lõpuks, 7. jaanuaril saatis ta sõjaväe protestijate vastu, andes käsu "tulistada ilma hoiatuseta". Protestijad, kellest enamik olid rahumeelsed kodanikud, tulistati maha ilma hoiatuslaskumiseta. Mõnede ekspertide sõnul on selle šokeeriva ja vägivaldse mahasurumise tagajärjel hukkunud 225 inimest, 4500 on saanud vigastada ja 10 000 on arreteeritud.  

See kohutav inimkaotus Kasahstanis peaks meid Suurbritannias mõtlema. Me oleme kaasosalised selles, mis Kasahstanis toimub. Meie vähene läbipaistvus välisomandi omandiõiguse osas, meie lõtv reguleeriv režiim ja meie nõrgad täitevasutused on kõik aidanud ja soodustanud Kasahstani eliiti. 

Siiski ei ole veel liiga hilja tegutseda. Valitsus on kehtestanud uue korruptsioonivastaste sanktsioonide korra, mis täiendab meie Magnitski-sanktsioone. Need võimaldavad meil määrata välismaised korruptsioonis osalejad, külmutada nende Ühendkuningriigi varad, peatada nende sisenemine Suurbritanniasse ja piirata nende juurdepääsu meie finants- või õigusabi andjatele. Sanktsioonid on võimsad vahendid, kuid, minister, neid tuleb kasutada. Seepärast peaks valitsus kehtestama sanktsioonid Kasahstani oligarhide suhtes, kes on süstemaatiliselt röövinud oma rahvast, et täita oma taskuid. Hiljutine vägivald näitab kleptokraatia tõelist hinda. Kindlasti on meie, Ühendkuningriigis, asi, et jurisdiktsiooni, mis on teinud nii palju korruptsiooni soodustamiseks Kasahstanis, tegutseda ja neid isikuid vastutusele võtta.  

Meie üleparteiline korruptsioonivastase võitluse ja vastutustundliku maksunduse töörühm teeb koostööd Euroopa ja Ameerika seadusandjate esindajatega. Me oleme moodustanud parlamentidevahelise kleptokraatia vastase liidu ning koos nõuame Ühendkuningriigi, USA ja ELi valitsustelt sanktsioonide kehtestamist Kasahstani kleptokraatide vastu. Täna kutsun ma Ühendkuningriiki üles võtma meetmeid, et määrata korruptsioonivastased sanktsioonid järgmiste isikute vastu, keda ma nimetan, kes kõik on väidetavalt seotud varade konfiskeerimise ja altkäemaksuga. Ajapuuduse tõttu on minu esitatavad üksikasjad piiratud, kuid iga lugu on šokeeriv.

Seal on Timur Kulibajev, tema abikaasa Dinаra Nazarbajeva - Nazarbajevi tütar - ja nende kaaslane Arvind Tiku. Tõendid viitavad sellele, et Kulibajev kuritarvitas oma positsiooni, et koguda tohutut rikkust. 2020. aastal on Financial Times näitas, et Kulibajev sai kasu salajasest kavast, mille eesmärk oli suunata suurte riiklike gaasijuhtme lepingute kasum ümber. Tema suhtes on algatatud rahapesu ja altkäemaksu uurimine teistes jurisdiktsioonides. Tema väärtus on vastavalt Forbeson $2,9 miljardit ja talle kuulub vähemalt 60 miljoni naelsterlingi väärtuses kinnisvara siin Ühendkuningriigis.

Seal on Dariga Nazarbajeva ja tema kuuldavasti abikaasa Kairat Šaripbajev. Dariga on Nazarbajevi vanim tütar. Tema impeerium, mille suurus on hinnanguliselt Forbes $595 miljonit, on peidetud uskumatult keerulisse offshore-ettevõtete, sihtasutuste ja usaldusfondide süsteemi. Kolme tema Londoni kinnisvara suhtes on esitatud ebaõnnestunud selgitamata varade korraldus, kuid Source Materiali uurijad väidavad, et Nazarbajeva võis Ühendkuningriigi ülemkohut eksitada. Vahepeal on Šaripbajev väidetavalt üks kasahhi pangas Bank RBK toimunud $334 miljoni suurusest pettusest kasusaajatest, mida on nimetatud järgmiselt.

"Nazarbajevi perekonna pank".

Seal on Nurali Alijev, Dariga poeg ja endise valitseja pojapoeg. Alijev nimetati 21-aastaselt Kasahstani erapanga Nurbank (vanaisa järgi) aseesimeheks ja 22-aastaselt esimeheks. Ühendkuningriigi kohtudokumentidest selgub, et ta sai 2008. aastal pangalt $65 miljonit laenu, mis anti talle ettevõtte kaudu, mis seejärel andis veel ühe laenu. Nurali advokaatide sõnul kasutas ta osa neist vahenditest 39,5 miljoni naelsterlingi suuruse maja ostmiseks Bishops Avenue'l.

Seal on Karim Massimov ja tema kaaslane Aigul Nuriyeva. Massimov on endine Kasahstani peaminister, kelle suhtes on esitatud altkäemaksu süüdistusi, sealhulgas Ühendkuningriigi börsil noteeritud äriühingute poolt, nagu on teatatud ajakirjas FT. Samuti oli ta seotud süüdistustega, mis puudutavad altkäemaksu andmist Airbusi poolt 45 helikopteri ostmisel. Nuriyeva on Kasahstani pankur ja Massimovi väidetav esindaja, kes on ise seotud suurte altkäemaksuskandaalidega summas $64 miljonit eurot Rootsi telekommunikatsiooniettevõtte Teli puhul.

Vladimir Kim on Kasahstani rikkaim mees, kelle väärtus on umbes $4,3 miljardit. Ta oli esimese Kasahstani ettevõtte Kazakhmys plc esimees, mis noteeriti Londoni börsil. Global Witnessi aruandes väideti, et Kim tegutses volitatud omanikuna ja et Nazarbajev kontrollis tegelikult ettevõtet. 2017. aastal ostis Kimi tollane 18-aastane tütar Kamila Knightsbridge'is kolm korterit $60 miljoni eest. Tema kaaslane Eduard Ogay on Kazakhmys'i kaasomanik - vabandust, kui ma neid nimesid valesti hääldan - ja väidetavalt on ta andnud altkäemaksu riigi peaministrile.

Kenes Rakishev on salapäraselt rikas Kasahstani ärimees, kelle väärtus on kuni $1,6 miljardit, kellel on tihedad sidemed poliitilise eliidiga ja kes on Tšetšeenia vabariigi juhi lähedane partner, kelle suhtes USA on kehtestanud sanktsioonid.

Sauat Mynbajev oli energia- ja maavarade minister, kuid ometi oli ta salaja kaasomanik Bermuda-põhises ettevõttes, mille väärtus oli $3 miljardit, mis võitis Kasahstanis riigihankelepinguid, hoolimata ilmsetest huvide konfliktidest tema ministrirolliga. Tema abikaasale ja pojale kuulub Ühendkuningriigis vara.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev ja üks kaaslane, kes suri, olid tuntud kui "Trio", mis oli tuntud nende omanduses Eurasian Natural Resources Corporation, Kasahstani põhinev kaevandusettevõte, mis on noteeritud ka Londoni börsil. 2013. aastal algatas Serious Fraud Office (tõsine pettusevastane ametiasutus) ettevõtte suhtes kriminaaluurimise pärast süüdistusi Aafrika poliitikutele antud altkäemaksu kohta.

Bulat Utemuratov on Nazarbajevi endine staabiülem. USA diplomaatilises kaablis on esitatud väited, et Utemuratov oli presidendi "isiklik finantsjuht" ja tema enda veebisaidil hinnatakse tema isikliku varanduse suuruseks $3,9 miljardit.

Bolat Nazarbajev on Nursultan Nazarbajevi väga rikas vend. Ta ostis 2008. aastal 20 miljoni naelsterlingi eest korteri Manhattani ülieksklusiivses Plaza hotellis. Teda süüdistatakse osalemises relvastatud rühmitustes, mis aitasid kaasa jaanuarikuu vägivalla puhkemisele.

Akhmetzhan Yesimov, riigivarafondi esimees, kuritarvitas väidetavalt oma positsiooni, et anda oma endisele õepojale Galimzhan Yessenovile salajaste Briti Neitsisaarte äriühingute kaudu seotud osapoolte laene, et osta Ühendkuningriigi üksus nimega Kazphosphate. Jessenov on nüüd üks Kasahstani rikkamaid mehi.

Kairat Boranbajevi tütar abiellus Nazarbajevi pojapojaga - see kõik on perekondlik. Ta oli mitmel ametikohal, sealhulgas seotud kurikuulsa korrumpeerunud gaasitransiidiga Türkmenistanist. Ta omab 25,4 miljoni naelsterlingi väärtuses mõisa Virginia Wateris asuvas eksklusiivses suletud kogukonnas, 60 miljoni naelsterlingi väärtuses korterit One Hyde Parkis ja kolme luksuskorterit Knightsbridge'is, mille väärtus on üle 15 miljoni naelsterlingi.

Siis on Aleksander Klebanov ja tema poeg Jakov. Alexanderil on hinnanguliselt $374 miljoni suurune varandus ja ta on Kesk-Aasia Elektrilevi Korporatsiooni esimees. Need kaks tegutsevad endise presidendi perekonna rahaliste esindajatena ja arvatakse, et nad aitasid Dariga Nazarbajeval vältida selgitamata varanduse korraldust.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek ja Marat Beketajev on valitseva Nur Otani partei juhtivad isikud ja Nazarbajevi lähedased kaaslased. Nad on seotud korruptsiooni toetamisega ja väidetavalt vastutavad inimõiguste rikkumiste eest.

Ühendkuningriigi ülemkohus on toonud esile, kuidas Aliya Nazarbajeva, Nazarbajevi noorim tütar, liigutas üle $300 miljoni euro riigist välja keeruliste offshore-struktuuride kaudu, sealhulgas BVI-l. Aidan Karibzhanovit süüdistab tema endine abikaasa selles, et ta sai kasu oma positsioonist pankurina, müües Kasahstani riikliku telekommunikatsiooniettevõtte ja, ma tsiteerin,

"avaliku sektori vara erastamine, mille tulemuseks on tohutu kasum poliitiliselt seotud siseringitegelastele riigi kulul".

Kairat Satybaldy ja Samat Abish on Nazarbajevi vennad, kes omavad märkimisväärset rikkust offshore-struktuuride kaudu. Mõlemad on Nazarbajevi siseringi võtmeisikud, kes on kaasatud praegusesse võimuvõitlusse, mis õõnestab rahu ja julgeolekut.

Ma olen need inimesed nimetanud. Selle korrumpeerunud eliidi suhtes sanktsioonide kehtestamine ei kõrvalda iseenesest kurja tegevust ega vii Kasahstanis radikaalse demokraatliku muutumiseni, kuid see näitab, et me mõtleme seda, mida me ütleme, kui võtame kohustuse võidelda musta raha ja korruptsiooni vastu. Tegevusetuse hind on kõrge. Londoni ja meie finantsteenuste sektori maine on juba rikutud, kuna Ühendkuningriiki peetakse musta raha jaoks kõige sobivamaks jurisdiktsiooniks. Kiire tegutsemisega saame hakata taastama ideed heast globaalsest Suurbritanniast ja näidata oma liitlastele, et me ei paku kleptokraatidele või oligarhidele turvalist varjupaika.

Ma küsin ministrilt, kas ta kaalub minu poolt nimetatud isikuid ja kehtestab sanktsioonid nende suhtes, kes on varastanud oma riigist, pesnud siin oma raha, kasutanud Ühendkuningriigi struktuure oma ebaseaduslikult teenitud tulu varjamiseks, kasutanud kuldse viisa teed Ühendkuningriiki sisenemiseks või pannud toime inimõiguste rikkumisi. Kas ta tegutseb nüüd? Ainult läbipaistvuse suurendamise, rangemate eeskirjade kehtestamise ja järjepideva ja tugeva jõustamise tagamise abil saame taas olla usaldusväärne jurisdiktsioon, mis järgib kõrgeimaid standardeid. Me peame lõpuks ometi muutma järjestikuste valitsuste soojad sõnad kindlateks tegudeks lubatud majanduskuritegevuse seaduseelnõus. Kas minister kinnitab, et seaduseelnõu arutatakse sel aastal? Kui valitsus taas kord nendes kahes valdkonnas ebaõnnestub, siis on ainsad, kes selle üle rõõmustavad, sellised inimesed nagu kuritegelikud kleptokraadid Kasahstanist, kes naeravad kuni pangani välja.

Allikas: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions