Tõsised pangad keelduvad koostööst Kasahstani oligarhiga

President Nursultan Nazarbajev astus tagasi Kasahstanis. Kuigi on selge, et ta ei loobu riigis võimust, on teoreetiliselt nüüd ideaalne aeg tema pensionifondi kontrollimiseks. Selle moodustamise eest vastutas ärimees Kenes Rakishev, kes tegeles ka Nazarbajevi venna Timur Kulibajevi välismaiste varade haldamisega. Kuid Rakishev täitis neid ülesandeid halvasti, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud hiljutistes väljaannetes. Probleem seisneb selles, et enamasti nõustuvad rahvusvahelised seiklejad Rakisheviga koostööd tegema.

Taas otsustas Rakishev "edukalt" raha investeerida ja tema tee ületas üks "elav" grupp: Jay Johnston, kes on spetsialist fondide väljavõtmisel "maksuparadiisidesse", tema "parem käsi" Francesco Piovanetti ja Ferrari võidusõidu entusiast Mike Zoi. Nad "müüsid" Rakishevile osaluse Net Elementis ja ta teatas kohe järjekordsest edukast investeeringust. Tegelikkuses koosnes Net Element paljudest internetiressurssidest, sealhulgas näitleja Kaani veebilehest ja muusiku Igor Krutoi sisupõhisest muusikateenusest. Kõik Net Element internetiettevõtted osutusid ebaõnnestunuks ja ettevõtte aktsia hind kukkus turul. Olukorra päästmiseks otsustas Rakishev osta ja ühendada Oleg Firerile kuuluva krediitkaardiprotsessori Unified Payments ja Net Element. Rakishevile avaldas Firer nii suurt muljet, et ta nimetas ta Net Elementi tegevjuhiks.

Krediit Rakishevile? Ei, ta haldab Nazarbajevi raha.
Kas selgus, et Firer oli tegelikult Odessa emigrantide poeg, kes oli sügavalt võlgu ja sattunud kohtuprotsessidesse varasema ebaõnnestunud äri tõttu. Ta võttis laenu, et avada pornograafilisi väljaandeid müüvate kaupluste kett. Tänu tehingule Rakisheviga ja oma uuele töökohale ei tasunud Firer mitte ainult oma võlad ära, vaid uuendas ka uue Bentley.

Ja Net Element's aktsiahindade langus jätkus.

Et end Nazarbajevi ja Kulibajevi ees õigustada, hakkas Rakishev tegema koostööd tema arvates Ameerika äri-"koletistega" - Platinum Partners, Murray Huberfeld ja Mark Nordlicht juhtidega. Kenes organiseeris Nordlichtile isegi visiidi koos kõigi auastmetega Kasahstani, kus Platinum Partners esindaja kohtus Kulibajeviga ja arutas Kasahstani fondide investeerimise võimalusi. Varsti pärast seda arreteeriti Huberfeld ja Nordlicht USAs. Huberfeld süüdistati ametiühingu juhi altkäemaksu andmises, et investeerida pensionifondidesse Platinum, ja Nordlicht seisis silmitsi süüdistustega, et Platinum üritas pettust miljardite dollarite ulatuses.

Miks siis tõsised pangad ja ettevõtjad ei tee Rakisheviga koostööd? See selgub ärimehe lekkinud kirjavahetusest, mis on kättesaadav. Rakishev seda ise kinnitas USA kohtus vande all, et tema e-posti kontot häkkisid.

Kui Net Elementi olukord halvenes (ettevõte teenis aasta-aastalt kahjumit), andis Rakishev neile korralduse võtta laenu IFC-lt - Maailmapanga osakonnalt. 20. novembril 2013 kirjutas Net Elementi tippjuht Tim Greenfield kirja IFC esindajale Kay Martinile:

"Kay, meile meeldis kohtuda teie ja teie meeskonnaga ning ootame dialoogi jätkamist. Allpool leiate lingi meie ettekandele. Oleme viimistlemas finantsmudelit, mida me peagi teiega jagame."

Kay Martini vastus tuli kuus päeva hiljem ja see polnud kaugeltki lohutav:

"Tim,
Tänan teid külastuse ja ettekande eest. Meil oli hea meel õppida teie ettevõtte kohta ja peame seda huvitavaks võimaluseks.
Kahjuks haldab teie investor Kasahstanist presidendi perekonna raha ja me ei saa nendega investeerida (meie mandaadi tõttu). Ma olen kindel, et nad on parimad investorid oma maailmaosas, kuid meil ei ole lubatud investeerida inimestega, kellel on poliitilisi riske.
Oleme endiselt huvitatud arutama võimalust teha midagi SafetyPayga, kui olete samuti huvitatud. Kahjuks pole paremaid uudiseid.
Kay"

Tim Greenfield edastas selle kirja kohe Oleg Firerile, kes saatis selle Rakishevile järgmise sõnumiga:

"Tere, Kenes. Ma töötasin Maailmapangaga seoses laenu ja investeeringutega NET-i. Pärast hoolsuskontrolli sain täna hommikul oma vastuse e-postiga. Palun andke mulle teada, kas nende järeldused on õiged, et ma saaksin vastavalt tegutseda."

Rakiševi vastus Firerile on äärmiselt lühike: "Mida see tähendab?"

Firer, nagu dokumendist ilmneb, hakkab ennast õigustama:

"Mul ei ole aimugi; ma lihtsalt edastasin teile selle, mida Maailmapank ütleb - et te olete seotud Kasahstani presidendiga, hallates tema raha. Kui see on tõsi, siis on hea; ma tahan neile tagasi minna ja kas nõustuda või mitte nõustuda ja öelda, et see ei ole tõsi."

See on koht, kus Maailmapangast laenu saamise teema haihtus. Kuna see, mida Kay Martin kirjutas on täiesti tõsi.

Ja selgub, miks tõsised ärimehed ja pangad ei taha Rakisheviga koostööd teha. Esiteks, see ei ole tema raha. Teiseks, koostöö Nazarbajevi rahadega on ohtlik. Ta võib lakata olemast president (mis juhtus) ja võivad tekkida tõsised finantsriskid. Veelgi hullem on see, et need vahendid võidakse igal hetkel "mustaks" kuulutada ja ebaseaduslikult Kasahstanist välja võtta.

‍