En la cancha en los EE.UU., su memoria comenzó a fallar

Rucriminal continúa su serie de artículos sobre el testimonio estadounidense del oligarca kazajo Kenes Rakishev. Estas declaraciones fueron realizadas por Rakishev durante el proceso judicial en Estados Unidos, donde se estaba examinando la demanda del BTA Bank contra el antiguo propietario del banco Mukhtar Ablyazov, el antiguo jefe de la capital de Kazajstán Viktor Khrapunov, y su hijo Ilyas Khrapunov. El equipo jurídico que representaba a los Khrapunov pretendía argumentar que Rakishev era un mero propietario nominal del BTA Bank, afirmando que el control real del banco recaía en figuras influyentes de la "cúpula" de Kazajstán. Se alegaba que estas personas estaban orquestando la persecución de Ablyazov y los Khrapunov. Rakishev reveló los nombres de estas figuras de alto rango con las que se relaciona personalmente, entre ellas Karim Masimov, jefe del KNB; Timur Kulibayev, yerno del líder de Kazajstán; y el propio Nursultan Nazarbayev. Todos estos nombres estaban documentados en las actas del interrogatorio de Rakishev, una copia certificada de las cuales obra en poder de Rucriminal. Según Rucriminal, estas sospechas se confirmaron durante las audiencias. Cuando se le interrogó sobre actividades concretas del Banco BTA durante su mandato como presidente del consejo de administración, Rakishev respondió con afirmaciones como "no lo sé", "no me informaron" y "pregunte a los abogados del banco". Además, cuando se le preguntó por su opinión sobre la economía de una empresa concreta cuyo destino se debatió el día anterior, Rakishev admitió con franqueza: "No lo entiendo y no tengo ninguna opinión".

Q. ¿Sabe que BTA llegó a un acuerdo con Eesh Aggarwal?

R. No sé en qué acuerdo está pensando. No sé nada de eso. Sólo sé que Eesh Aggarwal es un testigo. ...

Q. ¿Sabe que BTA llegó a un acuerdo con un hombre llamado Felix Sater?

R. No, no lo sé.

Q. ¿Sabe que BTA llegó a un acuerdo con Daniel Ridloff o Kevin Mayer?

R. No, no lo sé.

SEÑOR. Protesto.

Q. ¿Conoce a una persona llamada Philipe Glatz?

R. No.

Q. ¿Sabe algo de cómo el Sr. Glatz quería comprar SDG?

R. No.

Q. ¿Sabe que la BTA y Almaty han transferido casos contra Joseph Chetrit y las empresas de su propiedad?

R. Sí.

Q. ¿Sabe que la BTA y Almaty han resuelto la cuestión de las reclamaciones a Chetrit?

R. No conozco ningún detalle.

Q. ¿Recuerda la discusión sobre un acuerdo con Chetrits con Nulan Nurgabylov?

SEÑOR. Protesto.

R. En general, el Sr. Nurgabylov no informa de los progresos al Consejo de Administración con reclamaciones.

Q. Pero, ¿recuerda la conversación concreta con el Sr. Nurgabylov sobre el acuerdo con Chetrit?

R. No, no me acuerdo.

Q. ¿Ha hablado alguna vez con Joseph Chetrit?

R. Sí.

Q. ¿Cuántas veces?

R. Una vez.

Q. ¿Cuándo fue?

R. Ayer fue la primera vez, y fue ayer.

Q. ¿De qué trata la conversación?

R. Sobre Flatotel.

Q. ¿Y Flatotel?

R. Sobre la economía de Flatotel.

Q. ¿Qué entiende usted por economía Flatotel?

SEÑOR. Protesto.

R. Sigo sin entenderlo del todo.

Q. ¿Qué entiende usted por economía Flatotel?

R. No lo entiendo.

Q. ¿Qué dice el Sr. Chetrit?

R. No hay datos concretos.

Pregunta: ¿Qué dijo el Sr. Chetrit?

R. De hecho, acordamos que nuestros abogados debían empezar a comunicarse entre sí.

Pregunta: ¿Sobre qué?

R. Creo que es mejor recurrir a los abogados. Ellos deben responder a esta pregunta.

Videógrafo: Nos quedan 5 minutos en el DVD.

Videógrafo: Apagamos la grabación. Son las 16:15

Videógrafo: Ahora estamos grabando. Hora 4:21 pm Esto comienza DVD № 4.

MIZ. Mikhelson: Quiero pedir a un reportero forense que marque como Anexo 3, un documento con Bates ALMATY BTA 0162920 hasta 934.

(Rakishev Anexo 3, documentos que llevan el sello de Almaty punto BTA 0162920 Almaty BTA 0162934, marcados para su identificación).

Pregunta: Sr. Rakishev el anexo 3 es un acuerdo amistoso entre Almaty y BTOM y también por Joseph Chetrit. ¿Ha visto alguna vez este documento?

R. Ayer mismo, durante la preparación de esta vista. Mis abogados me lo enseñaron.

Q. ¿Recibió BTA una compensación de Chetrits?

SEÑOR. Protesto.

R. No lo sé. No conozco ningún detalle de este acuerdo. Lo vi ayer por primera vez, así que no puedo decirle nada.

Q. Puede dejarlo a un lado. Antes ha declarado que mantuvo una conversación con representantes de las fuerzas del orden de Rusia y Kazajstán, ¿es correcto?

R. Sí.

Pregunta: ¿Se levantaron SDG o Triadou, alguna de sus filiales o empresas afiliadas, durante estas conversaciones?

SEÑOR. Protesto.

R. No.

Q. ¿Sabe que BTA estaba intentando recibir documentos de Shabriye Avocats?

SEÑOR. Protesto.

R. ¿Cómo has dicho que se llama?

Q. Chabrier Avocats, un bufete de abogados de Suiza.

SEÑOR. Protesto.

R. No, no lo sé.

Q. ¿Conoce esta empresa?

R. La primera vez que oigo.

MIZ. Mikhelson: No hay más preguntas sobre Triadou.

MISTER. ¿Algo más? Nada.

Videógrafo: Apagamos la grabación. Hora 4:25 pm Esto termina la declaración de hoy.

(Tiempo anotado: 4:25 horas)

CERTIFICADO

Confirmo que el testigo Rakishev prestó juramento ante mí.

Registrado: 11 de octubre de 2017