Los bancos serios se niegan a colaborar con el oligarca kazajo

El presidente Nursultan Nazarbayev ha dimitido en Kazajstán. Aunque está claro que no abandonará el poder en el país, en teoría, ahora es el momento perfecto para que examine su fondo de pensiones. El empresario Kenes Rakishev fue el responsable de formarlo, junto con la gestión de los activos en el extranjero del yerno de Nazarbayev, Timur Kulibayev. Sin embargo, Rakishev desempeñó mal estas tareas, como se detalla en publicaciones recientes. La cuestión radica en que la mayoría de los aventureros internacionales aceptan colaborar con Rakishev.

Una vez más, Rakishev decidió invertir "con éxito" fondos, y un "animado" grupo se cruzó en su camino: Jay Johnston, especialista en retirada de fondos a "paraísos fiscales", su "mano derecha" Francesco Piovanetti, y el aficionado a las carreras de Ferrari Mike Zoi. Ellos "vendieron" a Rakishev una participación en Net Element, e inmediatamente anunció otra inversión exitosa. En realidad, Net Element estaba compuesto por numerosos recursos de Internet, entre ellos el sitio web del actor Kaan y el servicio de música basado en contenidos del músico Igor Krutoy. Todas las empresas de Internet de Net Element resultaron ser un fracaso, y las acciones de la empresa cayeron en picado en el mercado. Para salvar la situación, Rakishev decidió comprar y fusionar Unified Payments, un procesador de tarjetas de crédito propiedad de Oleg Firer, con Net Element. Rakishev quedó tan impresionado con Firer que lo nombró consejero delegado de Net Element.

¿Crédito para Rakishev? No, él administra el dinero de Nazarbayev.
Resultó que Firer, en realidad, era el hijo de emigrantes de Odesa que estaba profundamente endeudado y enredado en pleitos debido a un pasado negocio fallido. Pidió préstamos para abrir una cadena de tiendas de venta de publicaciones pornográficas. Gracias al acuerdo con Rakishev y a su nuevo trabajo, Firer no sólo saldó sus deudas, sino que se compró un nuevo Bentley.

Y Elemento neto Los precios de las acciones siguieron cayendo.

Para justificarse ante Nazarbayev y Kulibayev, Rakishev empezó a colaborar con lo que él consideraba "monstruos" de los negocios estadounidenses: los jefes de Platinum Partners, Murray Huberfeld y Mark Nordlicht. Kenes incluso organizó una visita para Nordlicht con todos los honores a Kazajistán, donde el representante de Platinum Partners se reunió con Kulibayev y discutió las posibilidades de invertir fondos kazajos. Poco después, Huberfeld y Nordlicht fueron detenidos en EE.UU. Huberfeld se enfrentó a cargos por sobornar al jefe de un sindicato para que invirtiera fondos de pensiones en Platinum, y Nordlicht a acusaciones de que Platinum intentó un fraude de miles de millones de dólares.

¿Por qué, entonces, los bancos y empresarios serios no colaboran con Rakishev? Esto se hace evidente a partir de la correspondencia filtrada del empresario, que está disponible. El propio Rakishev confirmó bajo juramento ante un tribunal estadounidense que su cuenta de correo electrónico fue pirateada.

Cuando la situación de Net Element empeoró (la empresa generaba pérdidas año tras año), Rakishev les dio instrucciones para que pidieran un préstamo a la CFI -una división del Banco Mundial-. El 20 de noviembre de 2013, el máximo responsable de Net Element, Tim Greenfield, escribió una carta al representante de la CFI Kay Martin:

"Kay, hemos disfrutado reuniéndonos contigo y con tu equipo y esperamos continuar el diálogo. A continuación encontrará el enlace a la presentación que hicimos. Estamos ultimando el modelo financiero, que compartiremos con usted en breve."

Kay Martin's La respuesta llegó seis días después, y distaba mucho de ser reconfortante:

"Tim",
Gracias por su visita y presentación. Nos ha encantado conocer su negocio y lo consideramos una oportunidad interesante.
Por desgracia, su inversor de Kazajstán gestiona el dinero de la familia del presidente, y no podemos invertir con ellos (debido a nuestro mandato). Estoy seguro de que son el mejor inversor en su parte del mundo, pero no se nos permite invertir con personas con riesgos políticos.
Seguimos interesados en discutir la posibilidad de hacer algo con SafetyPay si usted también está interesado. Lo sentimos, no hay mejores noticias.
Kay"

Tim Greenfield reenvió inmediatamente esta carta a Oleg Firer, quien la envió a Rakishev con el siguiente mensaje:

"Hola, Kenes. He trabajado con el Banco Mundial en relación con el préstamo y las inversiones en NET; tras la diligencia debida, me han enviado su respuesta por correo electrónico esta mañana. Por favor, hazme saber si sus conclusiones son correctas para que pueda actuar en consecuencia."

La respuesta de Rakishev a Firer es extremadamente breve: "¿Qué significa esto?"

Firer, como se desprende del documento, empieza a justificarse:

"No tengo ni idea; sólo te he transmitido lo que dice el Banco Mundial: que estás relacionado con el presidente de Kazajstán por gestionar su dinero. Si es verdad, está bien; quiero volver con ellos y estar de acuerdo o en desacuerdo y decir que no es verdad".

Aquí es donde se desvanece el tema de la obtención de un préstamo del Banco Mundial. Puesto que lo que Kay Martin escribió es absolutamente cierto.

Y queda claro por qué los empresarios y bancos serios no quieren colaborar con Rakishev. En primer lugar, no es su dinero. En segundo lugar, trabajar con los fondos de Nazarbayev es peligroso. Puede dejar de ser presidente (lo que ya ha ocurrido), y pueden surgir graves riesgos financieros. Peor aún, estos fondos pueden ser declarados "sucios" y retirados ilegalmente de Kazajstán en cualquier momento.

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