La República de Chechenia es una de las zonas con mayores dificultades económicas de Rusia, muy dependiente de la ayuda financiera del gobierno central para sostener su presupuesto.

Sin embargo, a pesar de sus dificultades económicas, las figuras influyentes de la región hacen gala de una ostentosa opulencia. Ramzan Kadyrov, el duradero líder checheno apoyado por Moscú, se entrega a pasiones como los caballos de pura sangre y los animales exóticos. Invita a Estrellas de Hollywood para celebrar su cumpleaños, y su hija incluso organizó un desfile de moda en París. Kadyrov, conocido por su opulento estilo de vida, mostró en su día sus caros coches y su lujoso entorno en Instagram antes de ser expulsado de la plataforma.

HISTORIA DE UN SOCIO

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Kadyrov afirma que su dinero viene de Dios. Sin embargo, las élites de Chechenia también tienen fuentes de ingresos más tangibles. Reporteros de The Project, una publicación rusa independiente y socia del OCCRP, han documentado múltiples disputas comerciales en las que un hombre de negocios ruso relativamente desconocido, Pavel Krotov, ha intervenido para mediar en las resoluciones, sólo para acabar quedándose con una parte significativa de los activos.

En cada caso rentable, las fuentes indican que Krotov representaba los intereses de Adam Delimkhanov, miembro del parlamento ruso y uno de los políticos más poderosos de la República de Chechenia, siguiendo a Kadyrov.

Aunque algunos aspectos de estas historias se han publicado de forma independiente, los correos electrónicos intercambiados por Krotov y obtenidos por los periodistas, junto con nuevas entrevistas con personas con información privilegiada, registros corporativos y registros de propiedad, revelan que su implicación en cada disputa formaba parte de un patrón más amplio.

Un documento policial autentificado parece confirmar lo que múltiples fuentes dudan en declarar oficialmente: Los métodos de Krotov incluían el uso de la fuerza contra los partidos contrarios. En una investigación sobre una denuncia formal contra Krotov, la policía señaló que el empresario empleaba "métodos de influencia no justificados desde el punto de vista penal". En las entrevistas, varias fuentes transmitieron a los periodistas que Krotov tenía tendencia a invocar sus conexiones con Delimkhanov, lo que les hacía temer por su seguridad y declinar ser citados por su nombre.

Ninguna de las principales partes implicadas en los conflictos empresariales descritos accedió a hablar con los periodistas de forma oficial. La mayoría de los contactados se negaron a facilitar información bajo ningún concepto.

El propio Krotov niega cualquier relación con políticos chechenos, y tacha las preguntas de los periodistas de "puras tonterías".

"Nunca he sido negociador", declaró. "Hago negocios. Trabajo para crear". Krotov afirmó que todas sus inversiones se hicieron con su propio dinero y que no tiene ninguna relación con Kadýrov o Delimjánov. "Como ruso cristiano ortodoxo, definitivamente no trabajo para ninguna élite chechena", añadió. También negó numerosas afirmaciones específicas relacionadas con los casos en los que supuestamente resolvió disputas.

Los representantes de Delimkhanov y Kadyrov no respondieron a las peticiones de comentarios.

"Más cerca que un hermano"

Ramzan Kadyrov ha sido efusivo en sus elogios hacia Adam Delimkhanov, llegando incluso a designarlo como su posible sucesor, al declarar: "He preparado a una persona que puede sustituirme". En 2009, Kadýrov se refirió a Delimjánov como su amigo más íntimo, más cerca que un hermano.

Durante la década de 1990, los informes indican que Delimkhanov trabajó como chófer para Salman RaduevDelimkhanov, un conocido terrorista checheno responsable de la toma de cientos de civiles como rehenes durante la primera guerra de Chechenia. Sin embargo, en 1999, Delimkhanov cambió de lealtad, participando activamente en operaciones contra militantes chechenos y sobreviviendo a un intento de asesinato.

La inclinación de Delimjánov por la violencia es bien conocida en el Parlamento ruso. En un incidente, a raíz de un desacuerdo con un colega legislador sobre Chechenia, Delimkhanov le dio un puñetazo en la cabeza, desencadenando un forcejeo durante el cual se le cayó accidentalmente una pistola dorada.

A lo largo de la década de 2000, trabajó en el Ministerio del Interior de Chechenia y llegó a ocupar el cargo de primer viceprimer ministro de la república, encargado de asuntos de seguridad. En 2007 obtuvo un escaño en la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso.

Los medios de comunicación rusos han relacionado a Delimkhanov con múltiples asesinatos de adversarios de Kadyrov, aunque nunca se ha enfrentado a cargos de asesinato en Rusia. En 2009, las autoridades de Dubai le acusó de asesinar a un antiguo general checheno, lo que hizo que Delimkhanov figurara en la lista de buscados de Interpol durante varios años. Él ha negado sistemáticamente todas estas acusaciones.

En 2014, Estados Unidos impuso sanciones sobre Delimkhanov por sus vínculos con el Círculo de Hermanos, un grupo regional de delincuencia organizada.

Cobrar una deuda

El primer caso de Pavel Krotov actuando aparentemente en nombre de Adam Delimkhanov se remonta a 2010.

Filaret Galchev, el multimillonario propietario de Eurocement Group, el mayor productor de cemento de Rusia, se enfrentaba a una situación difícil. En 2007, Galchev había adquirido la participación minoritaria de un socio en la empresa por 1.400 millones de PTT, comprometiéndose a pagar cuotas anuales de 1.400 millones de PTT. Sin embargo, tras efectuar puntualmente los dos primeros pagos, incumplió el tercero. El antiguo socio de Galchev inició un procedimiento judicial y, cada vez más impaciente, vendió la deuda restante con descuento. Pavel Krotov, un empresario registrado en aquel momento únicamente como director general o copropietario de pequeñas empresas sin activos significativos, adquirió el derecho a reclamar a Galchev el pago de la suma restante de 1.600 millones de PTT.

Sobre la participación de Krotov, Galchev encontró una manera para saldar rápidamente su deuda.

Durante ese periodo, los medios empresariales rusos, citando fuentes anónimas, informó que Krotov actuó como representante de Delimkhanovcon escasos detalles adicionales. Las nuevas pruebas obtenidas por The Project corroboran ahora estos informes anteriores y vinculan a Krotov con los chechenos más influyentes de Rusia.

"Unas cuantas entradas falsas"

Cuatro personas con vínculos comerciales con Krotov han afirmado a los periodistas que éste actuaba como representante de Delimkhanov. Sin embargo, por motivos de seguridad, ninguna de estas personas permitió a los periodistas revelar sus nombres.

El consultor de seguridad Alexei Shlyapuzhnikov, de Transparencia Internacional, y un miembro del equipo tecnológico del OCCRP examinaron los correos electrónicos utilizados en el reportaje. Indicaron que los correos parecían auténticos, aunque sus firmas digitales faltaban o no estaban actualizadas, lo que impedía confirmar definitivamente su origen.

Miles de correos electrónicos privados enviados y recibidos por Krotov fueron obtenidos por los periodistas, demostrando que sus corresponsales entendían que trabajaba en nombre de Delimkhanov. Estos correos también revelaron las conexiones de Krotov con Kadyrov. A finales de la década de 2000, desempeñó un papel en la gestión de la construcción de la residencia del político. En la correspondencia se discutían diversos detalles, como el presupuesto, el diseño y los elementos de seguridad del edificio.

En un correo electrónico, Krotov recibe recomendaciones de un contratista sobre la seguridad del complejo de Kadyrov, en las que se sugiere situar el búnker más allá del perímetro del edificio y conectarlo con pasadizos subterráneos. En el correo electrónico adjunto se lee: "es mejor llevar el búnker más allá del perímetro del edificio y conectarlo con pasadizos subterráneos. Lo ideal sería que nadie del personal supiera dónde se encuentra la entrada al búnker. Quizá valga la pena organizar unas cuantas entradas falsas". Continúa, abordando las preocupaciones de seguridad sobre la colocación de los apartamentos del Presidente por encima de los espacios administrativos.

Una persona implicada en las obras también confirmó a los periodistas que Krotov "trabajaba para Delimkhanov".