Doy las gracias al Sr. Presidente por conceder este debate y al Ministro por acompañarnos. También doy las gracias a una serie de expertos de la sociedad civil que me han ayudado -son demasiados para nombrarlos-, pero doy las gracias especialmente al profesor John Heathershaw, de la Universidad de Exeter, a Adam Hug, del Foreign Policy Centre, y a Sue Hawley, de Spotlight on Corruption.

A principios de esta semana, el Ministro de Asuntos Exteriores anunció medidas positivas para endurecer el régimen de sanciones contra Rusia, pero no deberíamos esperar a una posible crisis militar para actuar contra las finanzas ilícitas en nuestro país y la corrupción en el extranjero. Debemos actuar y utilizar los poderes que tenemos ahora.

Hoy quiero arrojar luz sobre la corrupción extranjera en otro Estado, no simplemente porque eso sea importante en sí mismo, sino porque quiero destacar el papel del Reino Unido en la facilitación de vergonzosas fechorías. En pocas palabras, el Reino Unido permite la cleptocracia. Mi petición al Gobierno es doble. En primer lugar, que actúen de forma proactiva sancionando a los malhechores en Kazajstán. En segundo lugar, ahora que se han comprometido a presentar un proyecto de ley sobre delitos económicos en el próximo periodo de sesiones, deben asegurarse de que las disposiciones del proyecto de ley se ajustan a su propósito, son duras, eficaces y apropiadas para que Gran Bretaña pueda demostrar con lo que hacemos que estamos seriamente comprometidos con la lucha contra la lacra del dinero sucio.

Han pasado 30 años desde que Kazajstán, un Estado centroasiático multiétnico y rico en recursos, emergiera de la desintegración de la Unión Soviética. En estos años, Kazajstán ha sido, según algunos indicadores, un éxito. El crecimiento de su PIB ha superado al de muchos de sus vecinos, incluida Rusia. El nivel de vida es más alto y, hasta la década de 2010, Kazajstán parecía disfrutar de estabilidad política.  

Pero la historia de Kazajstán tiene otra cara. El país está gobernado por una élite cleptocrática que se ha enriquecido a costa del dinero robado a su pueblo. Hasta 2019, su dictador autocrático fue Nursultan Nazarbayev. En Kazajistán, sólo 162 personas poseen 55% de la riqueza: en su mayoría, miembros de la familia de Nazarbayev o allegados. El país tiene un pobre historial de derechos humanos y escasa libertad de prensa.  

Ya en 2006, Jonathan Winer, ex Subsecretario de Estado Adjunto para la Aplicación de la Ley Internacional en la Administración Clinton, afirmó:

"No se me ocurre ningún líder en el mundo libre tan notoriamente corrupto como Nazarbayev... Conocemos su corrupción desde hace al menos 15 años".  

 Sin embargo, en Gran Bretaña hicimos la vista gorda, ignoramos la corrupción y ayudamos al régimen kazajo a blanquear y gastar su dinero sucio. 

Tres ejemplos confirman mi opinión. Entre 2008 y 2015, expedimos visados de oro a 205 cleptócratas kazajos para que se instalaran con su dinero sucio en el Reino Unido, que fue el quinto país más habitual para los usuarios del régimen de Inversores de Nivel 1. Un reciente informe de Chatham House revela que la élite kazaja posee más de 500 millones de libras en propiedades en el Reino Unido. Alrededor de 330 millones de libras pertenecen a la familia de Nazarbayev, incluido Sunninghill Park, supuestamente comprado por el yerno de Nazarbayev por 15 millones de libras, 3 millones por encima del precio de venta. El Organised Crime and Corruption Reporting Project ha revelado cómo Nazarbayev controla en secreto cuatro fundaciones benéficas con activos por valor de al menos $7.800 millones, invertidos en todo tipo de activos, desde hoteles a bancos. Esta fortuna mundial es propiedad, en parte, de una sociedad de cartera que cotiza en el Reino Unido y que se creó en 2020: Jusan Technologies. 

Hemos abierto nuestras fronteras, nuestro mercado inmobiliario y nuestras estructuras financieras a la clase dirigente kazaja, permitiéndoles blanquear su riqueza ilícita y gastarla. Y lo que es peor, ni siquiera hacemos cumplir las leyes vigentes contra estos delitos. 

¿Por qué importa esto ahora? Porque han estallado las fallas de la corrupta élite política kazaja. Las protestas, desencadenadas inicialmente por la subida de los precios del gas licuado de petróleo, se convirtieron rápidamente en un movimiento nacional contra el régimen gobernante. La respuesta del nuevo Presidente, Tokayev, supuestamente elegido para el cargo por Nazarbayev, fue distanciarse del antiguo régimen. Luego pidió apoyo a Rusia, que envió tropas. Finalmente, el 7 de enero, desplegó a los militares contra los manifestantes, con la orden de "disparar a matar sin previo aviso". Los manifestantes, en su mayoría ciudadanos pacíficos, fueron abatidos sin siquiera un disparo de advertencia. Según algunos expertos, esta impactante y violenta represión ha dejado 225 muertos, 4.500 heridos y 10.000 detenidos.  

Esa terrible pérdida de vidas en Kazajstán debería llevarnos a un momento de reflexión en Gran Bretaña. Somos cómplices de lo que está ocurriendo en Kazajstán. Nuestra falta de transparencia sobre la propiedad extranjera, nuestro laxo régimen normativo y nuestros débiles organismos encargados de hacer cumplir la ley han ayudado e instigado a la élite kazaja. 

Sin embargo, no es demasiado tarde para actuar. El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo régimen de sanciones contra la corrupción para complementar nuestras sanciones Magnitsky. Nos permiten designar a actores corruptos extranjeros, congelar sus activos en el Reino Unido, impedirles la entrada en Gran Bretaña y limitar su acceso a nuestros facilitadores financieros o legales. Las sanciones son herramientas poderosas, pero, señor Ministro, hay que utilizarlas. Por eso el Gobierno debe imponer sanciones a los oligarcas kazajos, que han robado sistemáticamente a su pueblo para llenarse los bolsillos. La reciente violencia demuestra el verdadero coste de la cleptocracia. Sin duda, depende de nosotros, en el Reino Unido, el jurisdicción que tanto ha contribuido a facilitar la corrupción en Kazajstán, para que actúe y exija responsabilidades a estas personas.  

Nuestro grupo pluripartidista de lucha contra la corrupción y fiscalidad responsable está cooperando con representantes de asambleas legislativas de Europa y América. Hemos formado la Alianza Interparlamentaria contra la Cleptocracia, y juntos estamos instando a los Gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos y la UE a que emitan sanciones contra los cleptócratas de Kazajstán. Hoy pido al Reino Unido que designe sanciones anticorrupción contra las siguientes personas, que voy a nombrar, todas ellas presuntamente implicadas en la confiscación de activos y el soborno. Los detalles que daré son limitados por falta de tiempo, pero todas las historias son estremecedoras.

Se trata de Timur Kulibayev, su esposa Dinаra Nazarbayeva -hija de Nazarbayev- y su socio Arvind Tiku. Las pruebas sugieren que Kulibayev abusó de su posición para acumular una vasta riqueza. En 2020, el Financial Times demostró que Kulibayev se benefició de un plan secreto para desviar los beneficios de grandes contratos estatales de oleoductos. Se ha enfrentado a investigaciones por blanqueo de capitales y soborno en otras jurisdicciones. Su fortuna, según Forbeses de $2.900 millones, y posee al menos 60 millones de libras en bienes inmuebles aquí en el Reino Unido.

Dariga Nazarbayeva y su supuesto marido, Kairat Sharipbayev. Dariga es la hija mayor de Nazarbayev. Su imperio, estimado en Forbes de $595 millones, está oculto en un sistema increíblemente complejo de empresas, fundaciones y fideicomisos extraterritoriales. Tres de sus propiedades londinenses fueron objeto de una orden fallida de enriquecimiento inexplicado, pero los investigadores de Source Material alegan que Nazarbayeva podría haber engañado al Tribunal Supremo del Reino Unido. Mientras tanto, Sharipbayev es presuntamente uno de los beneficiarios de un fraude de $334 millones en el banco kazajo Bank RBK, que ha sido calificado de

"el banco de la familia Nazarbayev".

Está Nurali Aliyev, hijo de Dariga y nieto del antiguo gobernante. Aliyev fue nombrado vicepresidente de un banco privado kazajo llamado Nurbank -en honor al abuelo- a la edad de 21 años, y presidente a los 22. Documentos judiciales británicos muestran que recibió un préstamo de $65 millones de un banco en 2008, a través de una empresa que luego le hizo otro préstamo. Según los abogados de Nurali, utilizó parte de esos fondos para comprar una casa de 39,5 millones de libras en Bishops Avenue.

Se trata de Karim Massimov y su socia Aigul Nuriyeva. Massimov es un ex Primer Ministro de Kazajstán que ha sido objeto de acusaciones de soborno, incluso por parte de empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido, como se informó en el FT. También estuvo implicado en las acusaciones de soborno de Airbus por la compra de 45 helicópteros. Nuriyeva es una banquera kazaja y presunta apoderada de Massimov, implicado a su vez en importantes escándalos de sobornos por un total de $64 millones con la empresa sueca de telecomunicaciones Teli.

Vladimir Kim es el hombre más rico de Kazajstán, con una fortuna de unos $4.300 millones. Presidió Kazakhmys plc, la primera empresa kazaja que cotizó en la Bolsa de Londres. Un informe de Global Witness afirmaba que Kim actuaba como propietario apoderado, y que Nazarbayev controlaba en realidad la empresa. En 2017, la hija de Kim, Kamila, que entonces tenía 18 años, compró tres pisos por valor de $60 millones en Knightsbridge. Su socio, Eduard Ogay, es copropietario de Kazakhmys -perdón si pronuncio mal estos nombres- y presuntamente entregó sobornos al primer ministro del país.

Kenes Rakishev es un empresario kazajo misteriosamente rico, valorado en hasta $1.600 millones, con estrechos vínculos con la élite política, y estrecho colaborador del jefe de la República de Chechenia, sancionado por Estados Unidos.

Sauat Mynbayev fue ministro de Energía y Recursos Minerales y, sin embargo, fue copropietario en secreto de una empresa con sede en Bermudas valorada en $3.000 millones, que obtuvo contratos públicos en Kazajistán a pesar de los evidentes conflictos de intereses con su cargo ministerial. Su mujer y su hijo poseen propiedades en el Reino Unido.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev y un socio que falleció eran conocidos como el "Trío", célebre por ser propietarios de Eurasian Natural Resources Corporation, una empresa minera con sede en Kazajistán que también cotiza en la Bolsa de Londres. En 2013, la Serious Fraud Office inició una investigación penal sobre la empresa, a raíz de las acusaciones de soborno a personalidades políticas africanas.

Bulat Utemuratov fue jefe de gabinete de Nazarbayev. En un cable diplomático estadounidense se denunciaba que Utemuratov era el "gestor financiero personal" del Presidente, y en su propio sitio web se evalúa su patrimonio personal en $3.900 millones.

Bolat Nazarbayev es el hermano muy rico de Nursultan Nazarbayev. En 2008, compró un apartamento de 20 millones de libras en el exclusivo Hotel Plaza de Manhattan. Se le acusa de participar en grupos armados que contribuyeron a desencadenar la violencia de enero.

Akhmetzhan Yesimov, presidente del fondo soberano, abusó presuntamente de su posición para conceder a su ex yerno, Galimzhan Yessenov, préstamos vinculados a través de empresas secretas de las Islas Vírgenes Británicas para comprar una entidad británica llamada Kazphosphate. Yessenov es ahora uno de los hombres más ricos de Kazajstán.

La hija de Kairat Boranbayev se casó con el nieto de Nazarbayev: todo queda en familia. Ocupó varios cargos, incluido uno relacionado con el tránsito notoriamente corrupto de gas desde Turkmenistán. Posee una mansión de 25,4 millones de libras en una exclusiva urbanización cerrada de Virginia Water, un piso de 60 millones de libras en One Hyde Park y tres apartamentos de lujo, valorados en más de 15 millones de libras, en Knightsbridge.

También están Alexander Klebanov y su hijo Yakov. Alexander posee un patrimonio estimado en $374 millones y preside la Central Asian Electric Power Corporation. Ambos actúan como apoderados financieros de la familia del ex presidente y se cree que han ayudado a Dariga Nazarbayeva a evitar la orden de enriquecimiento inexplicable.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek y Marat Beketayev son altos cargos del partido gobernante Nur Otan y estrechos colaboradores de Nazarbayev. Están implicados en el apoyo a la corrupción y son presuntamente responsables de abusos contra los derechos humanos.

Un Tribunal Superior del Reino Unido ha puesto de relieve cómo Aliya Nazarbayeva, la hija menor de Nazarbayev, sacó del país más de $300 millones a través de complejas estructuras offshore, incluidas las Islas Vírgenes Británicas. Aidan Karibzhanov está acusado por su ex esposa de haberse beneficiado de su cargo de banquero vendiendo la empresa nacional de telecomunicaciones de Kazajstán y, cito textualmente,

"privatización de activos públicos que da lugar a enormes beneficios para personas con información privilegiada conectadas políticamente a expensas del Estado".

Kairat Satybaldy y Samat Abish son sobrinos de Nazarbayev y disfrutan de una importante riqueza a través de estructuras extraterritoriales. Ambos son actores clave en el círculo íntimo de Nazarbayev, implicados en la actual lucha de poder que está socavando la paz y la seguridad.

He nombrado a esas personas. La imposición de sanciones a esta élite corrupta no erradicará por sí misma las malas prácticas ni conducirá a una transformación democrática radical en Kazajstán, pero demostrará que hablamos en serio cuando nos comprometemos a luchar contra el dinero negro y la corrupción. El coste de la inacción es alto. La reputación de Londres y de nuestro sector de servicios financieros ya está mancillada, y el Reino Unido es visto como la jurisdicción preferida para el dinero negro. Con una acción rápida, podemos empezar a restaurar la idea de una Gran Bretaña global y demostrar a nuestros aliados que no proporcionaremos un refugio seguro a cleptócratas u oligarcas.

Pregunto al Ministro si tendrá en cuenta a las personas que he nombrado e impondrá sanciones a quienes hayan robado en su país, blanqueado su dinero aquí, utilizado estructuras británicas para ocultar sus ganancias mal habidas, utilizado la vía del visado dorado para entrar en el Reino Unido o cometido abusos contra los derechos humanos. ¿Actuará ahora? Sólo reforzando la transparencia, legislando normas más estrictas y garantizando una aplicación coherente y rigurosa podremos volver a alzar la cabeza como una jurisdicción de confianza que se atiene a las normas más estrictas. Debemos convertir por fin las cálidas palabras de los sucesivos Gobiernos en acciones firmes en el prometido proyecto de ley sobre delitos económicos. ¿Confirmará el Ministro que el proyecto de ley se estudiará este año? Si el Gobierno fracasa una vez más en estos dos frentes, los únicos que estarán encantados son personas como los cleptócratas criminales de Kazajstán, que se reirán hasta el final.

Fuente: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions