Ich danke Mr. Speaker für die Ermöglichung dieser Debatte und dem Minister für seine Anwesenheit. Ich danke auch einer Reihe von Experten der Zivilgesellschaft, die mir geholfen haben - zu viele, um sie zu nennen -, aber mein besonderer Dank gilt Professor John Heathershaw von der Universität Exeter, Adam Hug vom Foreign Policy Centre und Sue Hawley von Spotlight on Corruption.

Anfang dieser Woche kündigte der Außenminister begrüßenswerte Schritte zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland an, aber wir sollten nicht auf eine mögliche militärische Krise warten, bevor wir gegen illegale Finanzen im Inland und Korruption im Ausland vorgehen. Wir sollten handeln und die Befugnisse nutzen, die wir jetzt haben.

Heute möchte ich die Korruption in einem anderen Staat beleuchten, und zwar nicht nur, weil das an sich wichtig ist, sondern weil ich die Rolle des Vereinigten Königreichs bei der Erleichterung von schändlichem Fehlverhalten hervorheben möchte. Einfach ausgedrückt: Großbritannien ermöglicht die Kleptokratie. Meine Bitte an die Regierung ist eine doppelte. Erstens sollte sie proaktiv handeln und die Übeltäter in Kasachstan bestrafen. Zweitens muss sie jetzt, da sie sich verpflichtet hat, in der nächsten Sitzungsperiode einen Gesetzesentwurf zur Wirtschaftskriminalität vorzulegen, sicherstellen, dass die Bestimmungen des Gesetzesentwurfs zweckdienlich, hart, effektiv und angemessen sind, damit Großbritannien durch sein Handeln zeigen kann, dass wir uns ernsthaft der Bekämpfung der Geißel des schmutzigen Geldes verschrieben haben.

30 Jahre ist es her, dass Kasachstan, ein multiethnischer, rohstoffreicher zentralasiatischer Staat, aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen ist. In diesen Jahren war Kasachstan, einigen Indikatoren zufolge, ein Erfolg. Sein BIP-Wachstum hat das vieler seiner Nachbarn, einschließlich Russlands, übertroffen. Der Lebensstandard ist höher und bis in die 2010er Jahre schien Kasachstan politische Stabilität zu genießen.  

Aber die Geschichte Kasachstans hat auch eine andere Seite. Das Land wird von einer kleptokratischen Elite regiert, die mit dem Geld, das dem Volk gestohlen wurde, reich geworden ist. Bis 2019 war Nursultan Nasarbajew der autokratische Diktator des Landes. In Kasachstan besitzen nur 162 Personen 55% des Reichtums - meist Mitglieder von Nasarbajews Familie oder enge Vertraute. Die Menschenrechtslage im Land ist schlecht und die Medienfreiheit gering.  

Bereits 2006 sagte Jonathan Winer, ehemaliger stellvertretender Staatssekretär für internationale Strafverfolgung in der Clinton-Regierung:

"Ich kann mir keinen Führer in der freien Welt vorstellen, der so notorisch korrupt ist wie Nasarbajew... Wir wissen seit mindestens 15 Jahren von seiner Korruption".  

 Doch in Großbritannien drückten wir ein Auge zu, ignorierten die Korruption und halfen dem kasachischen Regime, sein schmutziges Geld zu waschen und auszugeben. 

Drei Beispiele bestätigen meine Ansicht. Zwischen 2008 und 2015 haben wir 205 kasachischen Kleptokraten goldene Visa ausgestellt, damit sie sich mit ihrem schmutzigen Geld im Vereinigten Königreich niederlassen konnten, das das fünfthäufigste Land für Nutzer der Tier-1-Investorenregelung war. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Chatham House zeigt, dass die kasachische Elite über eine halbe Milliarde Pfund an Immobilien im Vereinigten Königreich besitzt. Rund 330 Millionen Pfund davon gehören der Großfamilie Nasarbajew, darunter auch Sunninghill Park, das angeblich von Nasarbajews Schwiegersohn für 15 Millionen Pfund gekauft wurde - 3 Millionen Pfund über dem Verkaufspreis. Das Organised Crime and Corruption Reporting Project hat aufgedeckt, dass Nasarbajew insgeheim vier wohltätige Stiftungen mit einem Vermögen von mindestens $7,8 Milliarden kontrolliert, das in alles investiert ist, von Hotels bis zu Banken. Dieses globale Vermögen befindet sich zum Teil im Besitz einer im Jahr 2020 gegründeten, im Vereinigten Königreich börsennotierten Holdinggesellschaft - Jusan Technologies. 

Wir haben unsere Grenzen, unseren Immobilienmarkt und unsere Finanzstrukturen für die kasachische Führungsschicht geöffnet, so dass sie ihr illegales Vermögen waschen und ausgeben kann. Schlimmer noch, wir setzen nicht einmal unsere bestehenden Gesetze gegen dieses Fehlverhalten durch. 

Warum ist das jetzt so wichtig? Weil die Bruchlinien der korrupten kasachischen politischen Elite explodiert sind. Die Proteste, die zunächst durch die steigenden Kosten für Flüssiggas ausgelöst wurden, entwickelten sich schnell zu einer nationalen Bewegung gegen das herrschende Regime. Der neue Präsident Tokajew, der angeblich von Nasarbajew für dieses Amt ausgewählt wurde, distanzierte sich zunächst von dem alten Regime. Dann bat er Russland um Unterstützung, das Truppen entsandte. Schließlich setzte er am 7. Januar das Militär gegen die Demonstranten ein und gab den Befehl, ohne Vorwarnung zu schießen. Die Demonstranten, bei denen es sich zumeist um friedliche Bürger handelte, wurden ohne auch nur einen Warnschuss niedergeschossen. Einigen Experten zufolge hat diese schockierende, gewaltsame Niederschlagung 225 Tote, 4.500 Verletzte und 10.000 Festnahmen zur Folge.  

Der schreckliche Verlust von Menschenleben in Kasachstan sollte uns in Großbritannien zum Nachdenken anregen. Wir sind mitschuldig an den Geschehnissen in Kasachstan. Unsere mangelnde Transparenz in Bezug auf ausländisches Eigentum, unser laxes Regulierungssystem und unsere schwachen Vollzugsbehörden haben die kasachische Elite unterstützt und begünstigt. 

Noch ist es nicht zu spät für uns zu handeln. Die Regierung hat ein neues System von Anti-Korruptions-Sanktionen eingeführt, das unsere Magnitsky-Sanktionen ergänzt. Sie ermöglichen es uns, ausländische, korrupte Akteure zu benennen, ihre Vermögenswerte im Vereinigten Königreich einzufrieren, sie an der Einreise nach Großbritannien zu hindern und ihren Zugang zu unseren finanziellen oder rechtlichen Unterstützern zu beschränken. Sanktionen sind mächtige Instrumente, aber, Herr Minister, sie müssen auch eingesetzt werden. Deshalb sollte die Regierung Sanktionen gegen die kasachischen Oligarchen verhängen, die ihr Volk systematisch beraubt haben, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Die jüngsten Gewalttaten zeigen, wie hoch der Preis der Kleptokratie ist. Es ist sicherlich an uns, im Vereinigten Königreich, die die so viel dazu beigetragen haben, die Korruption in Kasachstan zu erleichtern, zu handeln und diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen.  

Unsere parteiübergreifende Gruppe für Korruptionsbekämpfung und verantwortungsvolle Steuerpolitik arbeitet mit Vertretern von Parlamenten in Europa und Amerika zusammen. Wir haben die Interparlamentarische Allianz gegen Kleptokratie gegründet und fordern gemeinsam die Regierungen im Vereinigten Königreich, in den USA und in der EU auf, Sanktionen gegen die Kleptokraten in Kasachstan zu verhängen. Heute fordere ich das Vereinigte Königreich auf, Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung gegen die folgenden Personen zu ergreifen, die ich namentlich nennen werde und die alle in die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Bestechung verwickelt sein sollen. Aus Zeitgründen werde ich nur wenige Einzelheiten nennen, aber jede Geschichte ist schockierend.

Es handelt sich um Timur Kulibajew, seine Frau Dinаra Nasarbajewa - die Tochter von Nasarbajew - und ihren Mitarbeiter Arvind Tiku. Es gibt Hinweise darauf, dass Kulibajew seine Position missbraucht hat, um zu großem Reichtum zu gelangen. Im Jahr 2020 wird die Financial Times zeigte, dass Kulibajew von einem geheimen Plan zur Abzweigung von Gewinnen aus großen staatlichen Pipeline-Verträgen profitierte. In anderen Ländern wurde bereits gegen ihn wegen Geldwäsche und Bestechung ermittelt. Sein Wert, nach Angaben von ForbesDie Summe, die er besitzt, beläuft sich auf $2,9 Milliarden, und er besitzt hier im Vereinigten Königreich Immobilien im Wert von mindestens 60 Millionen Pfund.

Da sind Dariga Nasarbajewa und ihr angeblicher Ehemann Kairat Scharipbajew. Dariga ist die älteste Tochter von Nasarbajew. Ihr Imperium, geschätzt von Forbes in Höhe von $595 Millionen ist in einem unglaublich komplexen System von Offshore-Unternehmen, Stiftungen und Trusts versteckt. Drei ihrer Londoner Immobilien waren Gegenstand einer gescheiterten Anordnung zu ungeklärtem Vermögen, aber die Ermittler von Source Material behaupten, dass Nasarbajewa den britischen High Court getäuscht haben könnte. In der Zwischenzeit ist Scharipbajew angeblich einer der Nutznießer eines $334-Millionen-Betrugs bei der kasachischen Bank RBK, der als

"die Bank der Familie Nasarbajew".

Da ist Nurali Alijew, Sohn von Dariga und Enkel des ehemaligen Herrschers. Alijew wurde im Alter von 21 Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden einer privaten kasachischen Bank namens Nurbank - nach dem Großvater benannt - und mit 22 Jahren zum Vorsitzenden ernannt. Aus britischen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er 2008 von einer Bank ein Darlehen in Höhe von $65 Mio. erhalten hat, das über eine Gesellschaft lief, die dann ein weiteres Darlehen gewährte. Nach Angaben von Nuralis Anwälten verwendete er einen Teil dieser Gelder für den Kauf eines 39,5 Millionen Pfund teuren Hauses in der Bishops Avenue.

Es handelt sich um Karim Massimow und seine Mitarbeiterin Aigul Nurijewa. Massimow ist ein ehemaliger Premierminister von Kasachstan, gegen den Bestechungsvorwürfe erhoben wurden, unter anderem von britischen börsennotierten Unternehmen, wie in der FT. Er war auch in den Vorwurf der Bestechung durch Airbus beim Kauf von 45 Hubschraubern verwickelt. Nurijewa ist eine kasachische Bankerin und mutmaßliche Vertreterin von Massimow, der selbst in einen großen Bestechungsskandal mit dem schwedischen Telekommunikationsunternehmen Teli verwickelt ist, der sich auf insgesamt $64 Millionen beläuft.

Vladimir Kim ist mit einem Vermögen von rund $4,3 Milliarden der reichste Mann Kasachstans. Er war Vorsitzender von Kazakhmys plc, dem ersten kasachischen Unternehmen, das an der Londoner Börse notiert wurde. In einem Bericht von Global Witness wurde behauptet, dass Kim als stellvertretender Eigentümer fungierte und Nasarbajew das Unternehmen tatsächlich kontrollierte. Im Jahr 2017 kaufte Kims Tochter Kamila, damals 18 Jahre alt, drei Wohnungen im Wert von $60 Millionen in Knightsbridge. Sein Partner Eduard Ogay ist Miteigentümer von Kazakhmys - entschuldigen Sie, wenn ich diese Namen falsch ausspreche - und soll dem Premierminister des Landes Schmiergelder gezahlt haben.

Kenes Rachitschew ist ein mysteriöserweise reicher kasachischer Geschäftsmann mit einem Vermögen von bis zu $1,6 Milliarden, der enge Beziehungen zur politischen Elite unterhält und ein enger Verbündeter des von den USA sanktionierten Präsidenten der Tschetschenischen Republik ist.

Sauat Mynbajew war Minister für Energie und Bodenschätze, doch er war insgeheim Miteigentümer eines auf den Bermudas ansässigen Unternehmens im Wert von $3 Mrd., das trotz der offensichtlichen Interessenkonflikte mit seiner Ministerfunktion öffentliche Aufträge in Kasachstan erhielt. Seine Frau und sein Sohn besitzen Immobilien im Vereinigten Königreich.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev und ein Partner, der verstorben ist, waren als "Trio" bekannt. Sie waren Eigentümer der Eurasian Natural Resources Corporation, eines kasachischen Bergbauunternehmens, das auch an der Londoner Börse notiert ist. Im Jahr 2013 leitete das Serious Fraud Office (Amt für Betrugsbekämpfung) eine strafrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen ein, nachdem es Bestechungsvorwürfe gegen afrikanische Politiker erhoben hatte.

Bulat Utemuratow ist ein ehemaliger Stabschef von Nasarbajew. Einem diplomatischen Kabel der USA zufolge soll Utemuratow der "persönliche Finanzmanager" des Präsidenten gewesen sein, und auf seiner eigenen Website wird sein persönliches Vermögen auf $3,9 Milliarden geschätzt.

Bolat Nasarbajew ist der sehr wohlhabende Bruder von Nursultan Nasarbajew. Im Jahr 2008 kaufte er ein 20-Millionen-Pfund-Apartment in Manhattans ultraexklusivem Plaza Hotel. Ihm wird vorgeworfen, an bewaffneten Gruppen beteiligt zu sein, die zum Ausbruch der Gewalt im Januar beigetragen haben.

Achmetzhan Yesimov, Vorsitzender des Staatsfonds, soll seine Position missbraucht haben, um seinem ehemaligen Schwiegersohn Galimzhan Yessenov über geheime Gesellschaften auf den Britischen Jungferninseln Darlehen für den Kauf eines britischen Unternehmens namens Kazphosphate zu gewähren. Jessenow ist heute einer der reichsten Männer Kasachstans.

Die Tochter von Kairat Boranbajew hat den Enkel von Nasarbajew geheiratet - das liegt in der Familie. Er hatte eine Reihe von Ämtern inne, darunter eines, das mit dem berüchtigten korrupten Transit von Gas aus Turkmenistan zu tun hatte. Er besitzt eine 25,4 Millionen Pfund teure Villa in einer exklusiven Wohnanlage in Virginia Water, eine 60 Millionen Pfund teure Wohnung in One Hyde Park und drei Luxuswohnungen im Wert von mehr als 15 Millionen Pfund in Knightsbridge.

Dann sind da noch Alexander Klebanov und sein Sohn Yakov. Alexander verfügt über ein geschätztes Vermögen von $374 Millionen und ist Vorsitzender der Central Asian Electric Power Corporation. Die beiden fungieren als Finanzvertreter für die Familie des ehemaligen Präsidenten und sollen Dariga Nasarbajewa geholfen haben, die Anordnung über ungeklärtes Vermögen zu umgehen.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek und Marat Beketayev sind führende Mitglieder der regierenden Nur Otan-Partei und enge Vertraute von Nasarbajew. Sie sind in die Unterstützung von Korruption verwickelt und sollen für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein.

Ein britisches Gericht hat aufgezeigt, wie Aliya Nazarbayeva, die jüngste Tochter Nazarbayevs, über $300 Millionen durch komplexe Offshore-Strukturen, u.a. auf den BVI, außer Landes gebracht hat. Aidan Karibzhanov wird von seiner ehemaligen Frau beschuldigt, von seiner Position als Banker profitiert zu haben, indem er die nationale Telekommunikationsgesellschaft Kasachstans verkaufte und, ich zitiere,

"Privatisierung öffentlicher Vermögenswerte, die zu riesigen Gewinnen für politisch verbundene Insider auf Kosten des Staates führt".

Kairat Satybaldy und Samat Abish sind Neffen von Nasarbajew, die über Offshore-Strukturen über ein beträchtliches Vermögen verfügen. Beide sind Schlüsselfiguren in Nasarbajews innerem Kreis, die in den derzeitigen Machtkampf verwickelt sind, der Frieden und Sicherheit untergräbt.

Ich habe die Namen dieser Personen genannt. Die Verhängung von Sanktionen gegen diese korrupte Elite wird nicht von selbst schlechte Praktiken ausrotten oder zu einem radikalen demokratischen Wandel in Kasachstan führen, aber sie wird zeigen, dass wir es ernst meinen, wenn wir uns verpflichten, schmutziges Geld und Korruption zu bekämpfen. Der Preis der Untätigkeit ist hoch. Der Ruf Londons und unseres Finanzdienstleistungssektors ist bereits besudelt, da das Vereinigte Königreich als bevorzugter Ort für schmutziges Geld gilt. Mit schnellem Handeln können wir beginnen, die Idee eines guten globalen Großbritanniens wiederherzustellen und unseren Verbündeten zu zeigen, dass wir keinen sicheren Hafen für Kleptokraten oder Oligarchen bieten werden.

Ich frage den Minister, ob er die von mir genannten Personen in Betracht ziehen und Sanktionen gegen diejenigen verhängen wird, die ihr Land bestohlen, ihr Geld hier gewaschen, britische Strukturen genutzt haben, um ihre unrechtmäßigen Gewinne zu verstecken, die goldene Visa-Route für die Einreise in das Vereinigte Königreich genutzt oder Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Wird er jetzt handeln? Nur wenn wir für mehr Transparenz sorgen, strengere Vorschriften erlassen und für eine konsequente, strenge Durchsetzung sorgen, werden wir in der Lage sein, uns wieder als vertrauenswürdiges Land zu profilieren, das sich an die höchsten Standards hält. Wir müssen den warmen Worten der aufeinanderfolgenden Regierungen mit dem versprochenen Gesetzentwurf zur Wirtschaftskriminalität endlich konkrete Taten folgen lassen. Kann der Minister bestätigen, dass der Gesetzentwurf noch in diesem Jahr geprüft wird? Wenn die Regierung an diesen beiden Fronten erneut versagt, werden die einzigen, die sich darüber freuen, Leute wie die kriminellen Kleptokraten aus Kasachstan sein, die sich ins Fäustchen lachen werden.

Quelle: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions