Die Tschetschenische Republik gehört zu den wirtschaftlich schwachen Gebieten Russlands und ist zur Aufrechterhaltung ihres Haushalts in hohem Maße auf Finanzhilfen der Zentralregierung angewiesen.

Doch trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zeigen die einflussreichen Persönlichkeiten der Region einen auffälligen Wohlstand. Ramsan Kadyrow, der dauerhafte, von Moskau unterstützte Führer Tschetscheniens, frönt Leidenschaften wie Vollblutpferden und exotischen Tieren. Er spricht Einladungen aus an Hollywood-Stars für seine Geburtstagsfeierlichkeiten, und seine Tochter organisierte sogar eine Modenschau in Paris. Kadyrow, der für seinen opulenten Lebensstil bekannt ist, präsentierte einst seine teuren Autos und seine luxuriöse Umgebung auf Instagram, bevor er von der Plattform verbannt.

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Kadyrow behauptet, dass sein Geld von Gott kommt. Die Eliten in Tschetschenien verfügen jedoch auch über greifbarere Einnahmequellen. Reporter von The Project, einer unabhängigen russischen Publikation und Partner des OCCRP, haben mehrere Geschäftsstreitigkeiten dokumentiert, bei denen ein relativ unbekannter russischer Geschäftsmann, Pavel Krotov, eingriff, um Lösungen zu vermitteln - nur um am Ende einen erheblichen Teil der Vermögenswerte zu besitzen.

In jedem der lukrativen Fälle vertrat Krotow den Quellen zufolge die Interessen von Adam Delimchanow, einem Mitglied des russischen Parlaments und einem der mächtigsten Politiker in der Tschetschenischen Republik, der Kadyrow nachfolgt.

Während Aspekte dieser Geschichten unabhängig voneinander berichtet wurden, zeigen die von Krotov ausgetauschten und von Reportern erhaltenen E-Mails zusammen mit neuen Interviews mit Insidern, Unternehmensunterlagen und Eigentumsunterlagen, dass seine Beteiligung an jedem Streitfall Teil eines größeren Musters war.

Ein beglaubigtes Polizeidokument scheint zu bestätigen, was mehrere Quellen nur zögerlich zu Protokoll geben: Zu Krotovs Methoden gehörte die Anwendung von Gewalt gegen gegnerische Parteien. In einer Untersuchung zu einer förmlichen Beschwerde gegen Krotov stellte die Polizei fest, dass der Geschäftsmann "ungerechtfertigte strafrechtliche Methoden der Einflussnahme" anwandte. In Interviews gaben mehrere Quellen gegenüber Reportern an, dass Krotow dazu neigte, sich auf seine Verbindungen zu Delimchanow zu berufen, so dass sie um ihre Sicherheit fürchteten und es ablehnten, namentlich zitiert zu werden.

Keine der Hauptparteien, die an den beschriebenen Geschäftskonflikten beteiligt sind, war bereit, mit Reportern zu sprechen. Die meisten der kontaktierten Personen verweigerten unter allen Umständen die Herausgabe von Informationen.

Krotow selbst bestreitet jegliche Verbindungen zu tschetschenischen Politikern und weist die Fragen der Reporter als "reinen Unsinn" zurück.

"Ich war noch nie eine Art Verhandlungsführer", erklärte er. "Ich mache Geschäfte. Ich arbeite, um etwas zu schaffen." Krotov behauptete, dass alle seine Investitionen mit seinem eigenen Geld getätigt wurden und dass er keine Bekanntschaft mit Kadyrov oder Delimkhanov hat. "Als orthodoxer christlicher Russe arbeite ich definitiv nicht für die tschetschenischen Eliten", fügte er hinzu. Er bestritt auch zahlreiche konkrete Behauptungen im Zusammenhang mit den Fällen, in denen er angeblich Streitigkeiten geschlichtet hat.

Vertreter von Delimchanow und Kadyrow reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

"Näher als ein Bruder"

Ramsan Kadyrow hat Adam Delimchanow überschwänglich gelobt und ging sogar so weit, ihn als seinen potenziellen Nachfolger zu bezeichnen: "Ich habe eine Person vorbereitet, die mich ersetzen kann". Im Jahr 2009 bezeichnete Kadyrow Delimchanow als seinen engsten Freund, näher als ein Bruder.

In den 1990er Jahren wurde berichtet, dass Delimkhanov arbeitete als Fahrer für Salman RaduevDelimchanow war ein berüchtigter tschetschenischer Terrorist, der während des ersten Tschetschenienkriegs Hunderte von Zivilisten als Geiseln genommen hatte. Im Jahr 1999 wechselte Delimchanow jedoch die Seiten, nahm aktiv an Operationen gegen tschetschenische Kämpfer teil und überlebte einen Mordanschlag.

Delimchanows Neigung zur Gewalt ist im russischen Parlament bekannt. Bei einem Vorfall schlug Delimchanow einem Abgeordnetenkollegen nach einer Meinungsverschiedenheit über Tschetschenien auf den Kopf, was einen Kampf auslöste, bei dem er versehentlich eine vergoldete Pistole.

In den 2000er Jahren diente er im tschetschenischen Innenministerium und stieg schließlich zum ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik auf, der für Sicherheitsfragen zuständig war. Im Jahr 2007 erhielt er einen Sitz in der Staatsduma, dem Unterhaus des russischen Parlaments.

Russische Medien haben Delimchanow mit mehreren Morden an Gegnern Kadyrows in Verbindung gebracht, obwohl er in Russland nie wegen Mordes angeklagt wurde. Im Jahr 2009 haben die Behörden in Dubai beschuldigte ihn des Mordes an einem ehemaligen tschetschenischen General beschuldigt, was dazu führte, dass Delimchanow mehrere Jahre lang auf der Fahndungsliste von Interpol stand. Er hat alle diese Anschuldigungen stets bestritten.

Im Jahr 2014 verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Delimchanow wegen seiner Verbindungen zum Brüderkreis, einer regionalen organisierten kriminellen Gruppe.

Inkasso einer Forderung

Der erste Fall, in dem Pavel Krotov scheinbar im Namen von Adam Delimkhanov handelte, geht auf das Jahr 2010 zurück.

Filaret Galchev, der milliardenschwere Eigentümer der Eurocement Group, Russlands größtem Zementhersteller, stand vor einer schwierigen Situation. Im Jahr 2007 hatte Galchev den Minderheitsanteil eines Partners an dem Unternehmen für $1 Milliarde erworben und sich verpflichtet, jährliche Raten von $200 Millionen zu zahlen. Nachdem er die ersten beiden Zahlungen pünktlich geleistet hatte, versäumte er jedoch die dritte. Galchevs ehemaliger Partner leitete ein Gerichtsverfahren ein und verkaufte dann aus Ungeduld die restlichen Schulden mit einem Abschlag. Pavel Krotov, ein Geschäftsmann, der damals nur als Geschäftsführer oder Miteigentümer kleinerer Unternehmen ohne nennenswerte Vermögenswerte eingetragen war, erwarb das Recht, von Galchev die Zahlung des Restbetrags von $600 Millionen zu verlangen.

Nach der Beteiligung von Krotov, Galchev hat einen Weg gefunden um seine Schulden umgehend zu begleichen.

Während dieser Zeit berichteten russische Wirtschaftsmedien unter Berufung auf ungenannte Quellen, berichtet, dass Krotov als Vertreter von Delimkhanov gehandelt hatmit wenigen zusätzlichen Details. Neue Beweise, die The Project erhalten hat, bestätigen diese früheren Berichte und stellen eine Verbindung zwischen Krotov und den einflussreichsten Tschetschenen Russlands her.

"Ein paar falsche Eingänge"

Vier Personen mit geschäftlichen Verbindungen zu Krotow haben gegenüber Reportern bestätigt, dass er als Vertreter von Delimchanow gehandelt hat. Aus Sicherheitsgründen hat jedoch keine dieser Personen den Reportern erlaubt, ihre Namen zu nennen.

Der Sicherheitsberater Alexei Shlyapuzhnikov von Transparency International und ein Mitglied des OCCRP-Technologieteams untersuchten die in dem Bericht verwendeten E-Mails. Sie stellten fest, dass die E-Mails authentisch zu sein schienen, obwohl ihre digitalen Signaturen entweder fehlten oder veraltet waren, was eine endgültige Bestätigung ihrer Herkunft verhinderte.

Tausende von privaten E-Mails, die Krotow verschickt und empfangen hat, wurden von Reportern eingesehen, aus denen hervorging, dass seine Korrespondenten davon ausgingen, dass er im Auftrag von Delimchanow tätig war. Diese E-Mails enthüllten auch Krotovs Verbindungen zu Kadyrov. In den späten 2000er Jahren spielte er eine Rolle bei der Leitung des Baus der Residenz des Politikers. In der Korrespondenz wurden verschiedene Details erörtert, darunter das Budget, das Design und die Sicherheitsmerkmale des Gebäudes.

In einer E-Mail erhält Krotow von einem Bauunternehmer Empfehlungen zur Sicherung des Geländes von Kadyrow, in denen er vorschlägt, den Bunker über die Gebäudegrenzen hinaus zu verlegen und ihn mit unterirdischen Gängen zu verbinden. In dem E-Mail-Anhang heißt es: "Es ist besser, den Bunker über die Grenzen des Gebäudes hinaus zu verlegen und ihn mit unterirdischen Gängen zu verbinden. Idealerweise sollte keiner der Mitarbeiter wissen, wo sich der Eingang zum Bunker befindet. Vielleicht lohnt es sich, ein paar falsche Eingänge einzurichten." Weiter heißt es, dass Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Unterbringung der Wohnungen des Präsidenten über den Verwaltungsräumen bestehen.

Eine Person, die an den Bauarbeiten beteiligt war, bestätigte gegenüber Reportern, dass Krotov "für Delimkhanov arbeitet".