Seriöse Banken weigern sich, mit dem kasachischen Oligarchen zusammenzuarbeiten

Präsident Nursultan Nasarbajew ist in Kasachstan zurückgetreten. Es ist zwar klar, dass er die Macht im Land nicht aufgeben wird, aber theoretisch ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ihn, seinen Pensionsfonds zu überprüfen. Der Geschäftsmann Kenes Rakishev war für dessen Gründung verantwortlich und verwaltete auch das Auslandsvermögen von Nazarbayevs Schwiegersohn, Timur Kulibayev. Allerdings hat Rakischew diese Aufgaben schlecht erfüllt, wie in jüngsten Veröffentlichungen dargelegt wurde. Das Problem liegt darin, dass die meisten internationalen Abenteurer bereit sind, mit Rakischew zusammenzuarbeiten.

Wieder einmal beschloss Rakishev, Gelder "erfolgreich" zu investieren, und eine "lebhafte" Gruppe kreuzte seinen Weg: Jay Johnston, ein Spezialist für den Abzug von Geldern in "Steuerparadiese", seine "rechte Hand" Francesco Piovanetti und der Ferrari-Rennfahrer Mike Zoi. Sie "verkauften" Rakishev eine Beteiligung an Net Element, und er kündigte sofort eine weitere erfolgreiche Investition an. In Wirklichkeit bestand Net Element aus zahlreichen Internetressourcen, darunter die Website des Schauspielers Kaan und der inhaltsbasierte Musikdienst des Musikers Igor Krutoy. Alle Internetunternehmen von Net Element erwiesen sich als erfolglos, und die Aktienkurse des Unternehmens stürzten auf dem Markt ab. Um die Situation zu retten, beschloss Rakishev, Unified Payments, einen Kreditkartenverarbeiter im Besitz von Oleg Firer, zu kaufen und mit Net Element zu fusionieren. Rakishev war von Firer so beeindruckt, dass er ihn zum CEO von Net Element ernannte.

Kredit für Rakishev? Nein, er verwaltet das Geld von Nasarbajew.
Es stellte sich heraus, dass Firer in Wirklichkeit der Sohn von Odessa-Emigranten war, der wegen eines gescheiterten Geschäfts hoch verschuldet und in Rechtsstreitigkeiten verwickelt war. Er nahm Kredite auf, um eine Ladenkette zu eröffnen, die pornografische Publikationen verkaufte. Dank des Geschäfts mit Rakischew und seines neuen Jobs konnte Firer nicht nur seine Schulden abbezahlen, sondern sich auch einen neuen Bentley zulegen.

Und Net Element's Die Aktienkurse fielen weiter.

Um sich vor Nazarbayev und Kulibayev zu rechtfertigen, begann Rakishev mit den seiner Meinung nach amerikanischen "Geschäftsmonstern" zusammenzuarbeiten - den Chefs von Platinum Partners, Murray Huberfeld und Mark Nordlicht. Kenes organisierte für Nordlicht sogar einen Besuch mit allen Ehren in Kasachstan, wo der Platinum Partners-Vertreter mit Kulibayev zusammentraf und Möglichkeiten für Investitionen in kasachische Fonds erörterte. Kurz darauf wurden Huberfeld und Nordlicht in den USA verhaftet. Huberfeld wurde beschuldigt, den Chef einer Gewerkschaft bestochen zu haben, damit er Rentengelder bei Platinum anlegt, und Nordlicht wurde beschuldigt, dass Platinum Betrug in Milliardenhöhe begangen hat.

Warum arbeiten dann seriöse Banken und Unternehmer nicht mit Rakishev zusammen? Das geht aus der durchgesickerten Korrespondenz des Geschäftsmannes hervor, die verfügbar ist. Rakishev selbst hat vor einem US-Gericht unter Eid bestätigt, dass sein E-Mail-Konto gehackt wurde.

Als sich die Situation von Net Element verschlechterte (das Unternehmen erwirtschaftete Jahr für Jahr Verluste), wies Rakishev das Unternehmen an, einen Kredit bei der IFC - einer Abteilung der Weltbank - aufzunehmen. Am 20. November 2013 schrieb der oberste Manager von Net Element, Tim Greenfield, einen Brief an den IFC-Vertreter Kay Martin:

"Kay, wir haben das Treffen mit Ihnen und Ihrem Team sehr genossen und freuen uns auf die Fortsetzung des Dialogs. Unten finden Sie den Link zur Präsentation, die wir gehalten haben. Wir sind gerade dabei, das Finanzmodell fertigzustellen, das wir Ihnen bald zur Verfügung stellen werden."

Kay Martin's Die Antwort kam sechs Tage später, und sie war alles andere als beruhigend:

"Tim,
Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und Ihre Präsentation. Wir haben uns gefreut, mehr über Ihr Unternehmen zu erfahren und betrachten es als eine interessante Gelegenheit.
Leider verwaltet Ihr Investor aus Kasachstan das Geld der Familie des Präsidenten, und wir können (aufgrund unseres Mandats) nicht bei ihm investieren. Ich bin mir sicher, dass sie der beste Investor in ihrem Teil der Welt sind, aber wir dürfen nicht bei Leuten mit politischen Risiken investieren.
Wir sind immer noch daran interessiert, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit SafetyPay zu erörtern, falls Sie ebenfalls daran interessiert sind. Tut mir leid, keine besseren Nachrichten.
Kay"

Tim Greenfield leitete dieses Schreiben sofort an Oleg Firer weiter, der es an Rakischew mit folgender Nachricht schickte:

"Hallo, Kenes. Ich habe mit der Weltbank bezüglich des Darlehens und der Investitionen in NET zusammengearbeitet; nach der Due-Diligence-Prüfung haben sie mir heute Morgen ihre Antwort per E-Mail geschickt. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ihre Feststellungen korrekt sind, damit ich entsprechend handeln kann."

Rachishevs Antwort an Firer ist äußerst kurz: "Was soll das bedeuten?"

Wie aus dem Dokument hervorgeht, beginnt Firer, sich zu rechtfertigen:

"Ich habe keine Ahnung; ich habe Ihnen nur weitergeleitet, was die Weltbank sagt - dass Sie mit dem Präsidenten von Kasachstan verbunden sind, weil Sie sein Geld verwalten. Wenn das stimmt, ist das in Ordnung; ich möchte zu ihnen zurückgehen und entweder zustimmen oder widersprechen und sagen, dass es nicht stimmt."

An dieser Stelle ist das Thema eines Kredits von der Weltbank ins Stocken geraten. Denn was Kay Martin geschrieben hat, ist absolut richtig.

Und es wird klar, warum seriöse Geschäftsleute und Banken nicht mit Rakishev zusammenarbeiten wollen. Erstens: Es ist nicht sein Geld. Zweitens ist es gefährlich, mit den Geldern von Nasarbajew zu arbeiten. Er könnte aufhören, Präsident zu sein (was bereits geschehen ist), und es könnten ernsthafte finanzielle Risiken entstehen. Noch schlimmer ist, dass diese Gelder jederzeit für "schmutzig" erklärt und illegal aus Kasachstan abgezogen werden können.

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