Kasachstan rückte unerwartet in den Mittelpunkt einer Aussage von Michael Cohen, dem ehemaligen persönlichen Anwalt von Präsident Donald Trump, vor einem Ausschuss des US-Kongresses am 27. Februar.

Cohen, dem eine dreijährige Haftstrafe droht, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, während seiner Tätigkeit für Trump kriminelle Handlungen begangen und den Kongress belogen zu haben, gab bekannt, dass er von der kasachischen BTA-Bank beauftragt worden war, bei der Wiederbeschaffung von angeblich in den Vereinigten Staaten gewaschenem Geld zu helfen.

Die Republikaner im Ausschuss nutzten diese Enthüllung, um Cohens Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, da er diese Verträge mit ausländischen Unternehmen beim Ausfüllen der Ausschussformulare nicht offengelegt hatte.

Mark Meadows, ein republikanischer Abgeordneter aus North Carolina, stellte Cohen wegen der fehlenden Offenlegung zur Rede und fragte speziell nach Geld von der BTA Bank. Cohen bestätigte dies mit den Worten: "Ich habe es getan.

Cohen erklärte: "Der ehemalige Vorstandsvorsitzende dieser Bank hatte sich mit $4 [Milliarden] bis $6 Milliarden aus dem Staub gemacht, und ein Teil dieses Geldes befand sich hier in den Vereinigten Staaten, und sie baten mich um Hilfe bei der Suche nach diesem Geld und um Unterstützung bei seiner Wiederbeschaffung."

Die BTA Bank, einst die größte Bank Kasachstans, geriet unter der Leitung des Oppositionellen Mukhtar Ablyazov, der 2009 floh, in finanzielle Schwierigkeiten. Seitdem hat Kasachstan erhebliche Anstrengungen unternommen, um Abljasow auszuliefern und die angeblich von ihm veruntreuten $4 Mrd. EUR wiederzuerlangen.

Dieser Vorfall ist nicht die einzige Verbindung zwischen Abljasow und Trumps Geschäftsinteressen. Im Januar berichtete Bloomberg, dass Ilyas Khrapunov, der Sohn des ehemaligen Bürgermeisters von Almaty, Viktor Khrapunov, versucht hat, E-Mails zu verbergen, in denen die Bemühungen um den Kauf von Eigentumswohnungen im Trump-SoHo-Hochhaus in Manhattan als Teil eines Geldwäscheschemas beschrieben werden. Die BTA behauptet, Viktor Khrapunov sei ein Mitarbeiter von Ablyazov gewesen.

Der Anwalt der BTA, Matthew Schwartz, erklärte: "Michael Cohen wurde der BTA Bank 2017 als eine Person empfohlen, die Zugang zu den besten juristischen Ressourcen hatte und von der BTA beauftragt wurde, ein erfolgreiches Team zusammenzustellen." Cohen erhielt $300.000, bevor die Bank ihre Vereinbarung aussetzte. Schwartz behauptete, Cohen habe keinen Wert geliefert, und die Bank habe bei den Ermittlungen zu Cohens Aktivitäten vollständig kooperiert.