Ich danke Herrn Sprecher, dass er diese Debatte ermöglicht hat, und dem Minister, der sich uns angeschlossen hat. Ich danke auch einer Vielzahl von Experten der Zivilgesellschaft, die mir geholfen haben – zu viele, um sie alle zu nennen –, aber mein besonderer Dank gilt Professor John Heathershaw von der Exeter University, Adam Hug vom Foreign Policy Center und Sue Hawley von Spotlight on Corruption.

Anfang dieser Woche kündigte der Außenminister begrüßenswerte Schritte zur Verschärfung des Sanktionsregimes gegen Russland an, aber wir sollten nicht auf eine mögliche militärische Krise warten, bevor wir gegen illegale Finanzen im Inland und Korruption im Ausland vorgehen. Wir sollten handeln und die Kräfte nutzen, die wir jetzt haben.

Heute möchte ich ein Licht auf die ausländische Korruption in einem anderen Staat werfen, nicht nur, weil das an sich wichtig ist, sondern weil ich die Rolle des Vereinigten Königreichs bei der Begünstigung schändlichen Fehlverhaltens hervorheben möchte. Vereinfacht gesagt ermöglicht Großbritannien die Kleptokratie. Meine Bitte an die Regierung ist zweifach. Erstens sollten sie proaktiv handeln, indem sie Übeltäter in Kasachstan sanktionieren. Zweitens müssen sie nun, da sie sich dazu verpflichtet haben, in der nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Wirtschaftskriminalität vorzulegen, sicherstellen, dass die Bestimmungen des Gesetzentwurfs ihren Zweck erfüllen, streng, wirksam und angemessen sind, damit Großbritannien durch das, was wir tun, zeigen kann, dass wir uns ernsthaft für die Bekämpfung einsetzen die Geißel des schmutzigen Geldes.

Es ist 30 Jahre her, dass Kasachstan, ein multiethnischer, ressourcenreicher zentralasiatischer Staat, aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorging. In diesen Jahren war Kasachstan einigen Indikatoren zufolge ein Erfolg. Sein BIP-Wachstum hat das vieler seiner Nachbarn, darunter Russland, übertroffen. Der Lebensstandard ist höher und bis in die 2010er Jahre schien Kasachstan politische Stabilität zu genießen.  

Aber die Geschichte Kasachstans hat noch eine andere Seite. Das Land wird von einer kleptokratischen Elite regiert, die durch das Geld, das ihrer Bevölkerung gestohlen wurde, reich geworden ist. Bis 2019 war der autokratische Diktator Nursultan Nasarbajew. In Kasachstan besitzen nur 162 Menschen 55% des Vermögens – größtenteils Mitglieder der Familie Nasarbajews oder enge Vertraute. Das Land hat eine schlechte Menschenrechtsbilanz und wenig Medienfreiheit.  

Bereits 2006 sagte Jonathan Winer, ehemaliger stellvertretender Staatssekretär für internationale Strafverfolgung in der Clinton-Administration:

„Ich kann mir keinen Führer in der freien Welt vorstellen, der so notorisch korrupt ist wie Nasarbajew … Wir wissen seit mindestens 15 Jahren von seiner Korruption.“  

 Doch in Großbritannien haben wir ein Auge zugedrückt, die Korruption ignoriert und dem kasachischen Regime geholfen, sein schmutziges Geld zu waschen und auszugeben. 

Drei Beispiele bestätigen meine Ansicht. Zwischen 2008 und 2015 haben wir 205 kasachischen Kleptokraten goldene Visa ausgestellt, um sich mit ihrem schmutzigen Geld im Vereinigten Königreich niederzulassen, dem fünfthäufigsten Land für Nutzer des Tier-1-Investor-Programms. Ein aktueller Bericht des Chatham House enthüllt, dass die kasachische Elite im Vereinigten Königreich über eine halbe Milliarde Pfund Immobilien besitzt. Rund 330 Millionen Pfund davon gehören Nasarbajews Großfamilie, darunter Sunninghill Park, das Nasarbajews Schwiegersohn angeblich für 15 Millionen Pfund gekauft hat – 3 Millionen Pfund mehr als der geforderte Preis. Das „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ hat aufgedeckt, wie Nasarbajew heimlich vier gemeinnützige Stiftungen mit einem Vermögen von mindestens $7,8 Milliarden kontrolliert, das in Hotels und Banken investiert ist. Dieses globale Vermögen ist teilweise im Besitz einer im Jahr 2020 gegründeten britischen börsennotierten Holdinggesellschaft Jusan Technologies. 

Wir haben unsere Grenzen, unseren Immobilienmarkt und unsere Finanzstrukturen für die herrschende Klasse Kasachstans geöffnet, sodass sie ihr illegales Vermögen waschen und ausgeben kann. Schlimmer noch: Wir setzen nicht einmal unsere bestehenden Gesetze gegen dieses Fehlverhalten durch. 

Warum ist das jetzt wichtig? Weil die Bruchlinien der korrupten kasachischen politischen Elite explodiert sind. Die zunächst durch die steigenden Kosten für Flüssiggas ausgelösten Proteste entwickelten sich schnell zu einer landesweiten Bewegung gegen das herrschende Regime. Die Reaktion des neuen Präsidenten Tokajew, der angeblich von Nasarbajew persönlich für das Amt ausgewählt worden war, bestand zunächst darin, sich vom alten Regime zu distanzieren. Anschließend bat er Russland um Unterstützung, das Truppen entsandte. Schließlich setzte er am 7. Januar das Militär gegen die Demonstranten ein und gab den Befehl „ohne Vorwarnung zu töten“. Demonstranten, von denen die meisten friedliche Bürger waren, wurden ohne einen Warnschuss niedergeschossen. Laut einigen Experten hat diese schockierende, gewaltsame Unterdrückung 225 Tote, 4.500 Verletzte und 10.000 Festnahmen zur Folge.  

Dieser schreckliche Verlust an Menschenleben in Kasachstan sollte für uns in Großbritannien zu einem Moment des Nachdenkens führen. Wir sind mitschuldig an dem, was in Kasachstan passiert. Unser Mangel an Transparenz über ausländisches Eigentum, unser laxes Regulierungssystem und unsere schwachen Durchsetzungsbehörden haben der kasachischen Elite geholfen und geholfen. 

Doch es ist noch nicht zu spät für uns, zu handeln. Die Regierung hat ein neues Regime von Antikorruptionssanktionen eingeführt, um unsere Magnitsky-Sanktionen zu ergänzen. Sie ermöglichen es uns, ausländische, korrupte Akteure zu benennen, ihre Vermögenswerte im Vereinigten Königreich einzufrieren, sie an der Einreise nach Großbritannien zu hindern und ihren Zugang zu unseren finanziellen oder rechtlichen Möglichkeiten einzuschränken. Sanktionen sind mächtige Instrumente, aber Herr Minister, sie müssen eingesetzt werden. Deshalb sollte die Regierung Sanktionen gegen die kasachischen Oligarchen verhängen, die ihr Volk systematisch ausgeraubt haben, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Die jüngste Gewalt zeigt den wahren Preis der Kleptokratie. Es liegt sicherlich an uns im Vereinigten Königreich, das Jurisdiktion, die so viel zur Förderung der Korruption in Kasachstan beigetragen hat, aufzufordern, diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen.  

Unsere parteiübergreifende Gruppe für Korruptionsbekämpfung und verantwortungsvolles Steuern arbeitet mit Vertretern von Parlamenten in Europa und Amerika zusammen. Wir haben die Interparlamentarische Allianz gegen die Kleptokratie gegründet und fordern gemeinsam die Regierungen im Vereinigten Königreich, den USA und der EU auf, Sanktionen gegen die Kleptokraten Kasachstans zu verhängen. Heute fordere ich vom Vereinigten Königreich Maßnahmen zur Verhängung von Antikorruptionssanktionen gegen die folgenden Personen, die ich namentlich nennen werde und die alle mutmaßlich an der Beschlagnahmung und Bestechung von Vermögenswerten beteiligt sind. Die Einzelheiten, die ich hier darlegen werde, sind aus Zeitgründen begrenzt, aber jede Geschichte ist schockierend.

Da sind Timur Kulibajew, seine Frau Dinara Nasarbajewa – die Tochter Nasarbajews – und ihr Partner Arvind Tiku. Es gibt Hinweise darauf, dass Kulibajew seine Position missbrauchte, um enormen Reichtum anzuhäufen. Im Jahr 2020 ist die Financial Times zeigte, dass Kulibayev von einem geheimen Plan profitierte, um Gewinne aus großen staatlichen Pipeline-Verträgen abzuzweigen. Er war in anderen Gerichtsbarkeiten mit Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bestechung konfrontiert. Sein Wert, laut Forbes, beträgt $2,9 Milliarden und er besitzt Immobilien im Wert von mindestens 60 Millionen Pfund hier im Vereinigten Königreich.

Da sind Dariga Nasarbajewa und ihr angeblicher Ehemann Kairat Scharipbajew. Dariga ist Nasarbajews älteste Tochter. Ihr Reich, geschätzt von Forbes in Höhe von $595 Millionen ist in einem unglaublich komplexen System von Offshore-Unternehmen, Stiftungen und Trusts verborgen. Drei ihrer Londoner Immobilien waren Gegenstand einer gescheiterten, ungeklärten Vermögensanordnung, aber Ermittler von Source Material behaupten, dass Nasarbajewa den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs in die Irre geführt haben könnte. Mittlerweile ist Sharipbayev angeblich einer der Nutznießer eines Betrugs in Höhe von $334 Millionen bei der kasachischen Bank Bank RBK, der als solche bezeichnet wurde

„die Bank der Familie Nasarbajew“.

Da ist Nurali Aliyev, Sohn von Dariga und Enkel des ehemaligen Herrschers. Aliyev wurde im Alter von 21 Jahren – nach seinem Großvater – zum stellvertretenden Vorsitzenden einer kasachischen Privatbank namens Nurbank und mit 22 zum Vorsitzenden ernannt. Aus britischen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er 2008 von einer Bank ein Darlehen in Höhe von $65 Millionen erhielt, über ein Unternehmen, das ihn dann vergab ein weiteres Darlehen. Nach Angaben von Nuralis Anwälten nutzte er einen Teil dieser Mittel, um ein 39,5 Millionen Pfund teures Haus in der Bishops Avenue zu kaufen.

Da sind Karim Massimov und seine Mitarbeiterin Aigul Nuriyeva. Massimov ist ein ehemaliger Premierminister von Kasachstan, der Gegenstand von Bestechungsvorwürfen war, unter anderem von im Vereinigten Königreich börsennotierten Unternehmen, wie im Bericht berichtet wurde FT. Er war auch in den Vorwurf der Bestechung durch Airbus beim Kauf von 45 Hubschraubern verwickelt. Nuriyeva ist eine kasachische Bankierin und mutmaßliche Stellvertreterin von Massimov, der selbst in große Bestechungsskandale in Höhe von insgesamt $64 Millionen beim schwedischen Telekommunikationsunternehmen Teli verwickelt ist.

Wladimir Kim ist Kasachstans reichster Mann mit einem Vermögen von rund 16.000 Milliarden Pfund. Er war Vorsitzender von Kazakhmys plc, dem ersten kasachischen Unternehmen, das an der Londoner Börse notiert wurde. In einem Bericht von Global Witness wurde behauptet, dass Kim als Stellvertreter fungierte und dass Nasarbajew das Unternehmen tatsächlich kontrollierte. Im Jahr 2017 kaufte Kims Tochter Kamila, damals 18, drei Wohnungen im Wert von $60 Millionen in Knightsbridge. Sein Mitarbeiter, Eduard Ogay, ist Miteigentümer von Kazakhmys – sorry, wenn ich diese Namen falsch ausspreche – und soll den Premierminister des Landes bestochen haben.

Kenes Rakishev ist ein geheimnisvoll wohlhabender kasachischer Geschäftsmann mit einem Vermögen von bis zu 1,6 Mrd. 1,6 Billionen Tonnen, mit engen Verbindungen zur politischen Elite und einem engen Vertrauten des Chefs der Republik Tschetschenien, der von den USA mit Sanktionen belegt wurde.

Sauat Mynbayev war Minister für Energie und Bodenschätze, doch insgeheim war er Miteigentümer eines auf den Bermudas ansässigen Unternehmens mit einem Wert von 1,6 Billionen Milliarden Pfund, das öffentliche Aufträge in Kasachstan gewann, trotz der offensichtlichen Interessenkonflikte, die seine Rolle als Minister mit sich brachte. Seine Frau und sein Sohn besitzen Immobilien in Großbritannien.

Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev und ein verstorbener Mitarbeiter waren als „Trio“ bekannt und bekannt für ihre Beteiligung an der Eurasian Natural Resources Corporation, einem kasachischen Bergbauunternehmen, das ebenfalls an der Londoner Börse notiert ist. Im Jahr 2013 leitete das Serious Fraud Office eine strafrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen ein, nachdem ihm Bestechungsvorwürfe gegen afrikanische Politiker vorgeworfen wurden.

Bulat Utemuratov ist ein ehemaliger Stabschef von Nasarbajew. Eine diplomatische Depesche der USA berichtete von Vorwürfen, dass Utemuratov der „persönliche Finanzmanager“ des Präsidenten gewesen sei, und seine eigene Website beziffert sein persönliches Vermögen auf 1,6 Mrd. 3,9 Billionen Tonnen.

Bolat Nasarbajew ist der sehr wohlhabende Bruder von Nursultan Nasarbajew. Im Jahr 2008 kaufte er für 20 Millionen Pfund eine Wohnung im ultra-exklusiven Plaza Hotel in Manhattan. Ihm wird die Beteiligung an bewaffneten Gruppen vorgeworfen, die zur Auslösung der Gewalt im Januar beigetragen haben.

Akhmetzhan Yesimov, Vorsitzender des Staatsfonds, soll seine Position missbraucht haben, um seinem ehemaligen Schwiegersohn Galimzhan Yessenov über geheime Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln Kredite an verbundene Parteien zu gewähren, um ein britisches Unternehmen namens Kazphosphate zu kaufen. Yessenov ist heute einer der reichsten Männer Kasachstans.

Kairat Boranbajews Tochter heiratete Nasarbajews Enkel – das liegt in der Familie. Er hatte eine Reihe von Positionen inne, unter anderem war er am notorisch korrupten Gastransit aus Turkmenistan beteiligt. Er besitzt ein 25,4 Millionen Pfund teures Herrenhaus in einer exklusiven Wohnanlage in Virginia Water, eine 60 Millionen Pfund teure Wohnung im One Hyde Park und drei Luxusapartments im Wert von mehr als 15 Millionen Pfund in Knightsbridge.

Dann sind da noch Alexander Klebanov und sein Sohn Yakov. Alexander verfügt über ein geschätztes Vermögen von $374 Millionen und ist Vorsitzender der Central Asian Electric Power Corporation. Die beiden fungieren als finanzielle Stellvertreter der Familie des ehemaligen Präsidenten und sollen Dariga Nasarbajewa dabei geholfen haben, der ungeklärten Vermögensordnung zu entgehen.

Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek und Marat Beketayev sind hochrangige Persönlichkeiten der regierenden Partei Nur Otan und enge Vertraute Nasarbajews. Sie engagieren sich in der Unterstützung von Korruption und sind angeblich für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

Ein Oberster Gerichtshof des Vereinigten Königreichs hat hervorgehoben, wie Aliya Nasarbajewa, Nasarbajews jüngste Tochter, über komplexe Offshore-Strukturen, unter anderem in den Britischen Jungferninseln, über 1,6 Billionen Milliarden US-Dollar außer Landes verbrachte. Aidan Karibzhanov wird von seiner ehemaligen Frau beschuldigt, von seiner Position als Bankier profitiert zu haben, indem er das kasachische staatliche Telekommunikationsunternehmen verkaufte, und ich zitiere:

„Die Privatisierung öffentlicher Vermögenswerte führt zu enormen Gewinnen für politisch vernetzte Insider auf Kosten des Staates.“

Kairat Satybaldy und Samat Abish sind Nasarbajews Neffen, die durch Offshore-Strukturen über beträchtlichen Reichtum verfügen. Beide sind wichtige Akteure in Nasarbajews engstem Kreis und in den aktuellen Machtkampf verwickelt, der Frieden und Sicherheit untergräbt.

Ich habe diese Leute benannt. Die Verhängung von Sanktionen gegen diese korrupte Elite wird nicht automatisch böse Praktiken ausrotten oder zu einem radikalen demokratischen Wandel in Kasachstan führen, aber es wird zeigen, dass wir es ernst meinen, wenn wir uns für den Kampf gegen schmutziges Geld und Korruption einsetzen. Der Preis der Untätigkeit ist hoch. Der Ruf Londons und unseres Finanzdienstleistungssektors ist bereits befleckt, da das Vereinigte Königreich als bevorzugtes Rechtsgebiet für schmutziges Geld gilt. Durch schnelles Handeln können wir beginnen, die Idee eines guten globalen Großbritanniens wiederherzustellen und unseren Verbündeten zu zeigen, dass wir Kleptokraten oder Oligarchen keinen sicheren Hafen bieten werden.

Ich frage den Minister, ob er die von mir genannten Personen berücksichtigen und Sanktionen gegen diejenigen verhängen wird, die aus ihrem Land gestohlen, ihr Geld hier gewaschen, britische Strukturen genutzt haben, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen, und sich über die goldene Visa-Route Zugang verschafft haben im Vereinigten Königreich oder begangene Menschenrechtsverletzungen. Wird er jetzt handeln? Nur wenn wir die Transparenz stärken, strengere Vorschriften erlassen und eine konsequente, strenge Durchsetzung gewährleisten, können wir uns wieder als vertrauenswürdige Gerichtsbarkeit behaupten, die höchste Standards einhält. Mit dem versprochenen Gesetz zur Wirtschaftskriminalität müssen wir endlich die warmen Worte der aufeinanderfolgenden Regierungen in entschlossene Taten umsetzen. Wird der Minister bestätigen, dass der Gesetzentwurf dieses Jahr geprüft wird? Wenn die Regierung an diesen beiden Fronten erneut versagt, werden sich nur Menschen wie die kriminellen Kleptokraten aus Kasachstan freuen, die auf dem Weg zur Bank lachen werden.

Quelle: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions