Сериозни банки отказват да си сътрудничат с казахстанския олигарх

Президентът Нурсултан Назарбаев подаде оставка в Казахстан. Макар да е ясно, че той няма да се откаже от властта в страната, теоретично сега е идеалният момент да провери внимателно пенсионния си фонд. Бизнесменът Кенес Ракишев е отговорен за формирането му, заедно с управлението на чуждестранните активи на зетя на Назарбаев, Тимур Кулибаев. Въпреки това Ракишев се справяше зле с тези задачи, както подробно е описано в последните публикации. Проблемът се крие във факта, че най-вече международните авантюристи се съгласяват да си сътрудничат с Ракишев.

За пореден път Ракишев решава да инвестира "успешно" средства и на пътя му се изпречва "оживена" група: Джей Джонстън, специалист по изтегляне на средства в "данъчни убежища", неговата "дясна ръка" Франческо Пиованети и любителят на състезанията с Ferrari Майк Зои. Те "продават" на Ракишев дял в Нет Елемент и той веднага обявява поредната си успешна инвестиция. В действителност Нет Елемент се състоеше от множество интернет ресурси, включително уебсайта на актьора Каан и музикалната услуга, базирана на съдържание, на музиканта Игор Крутой. Всички интернет компании на Net Element се оказаха неуспешни, а цените на акциите на компанията рязко спаднаха на пазара. За да спаси ситуацията, Ракишев решава да закупи и да слее Unified Payments, процесор за кредитни карти, собственост на Олег Фирер, с Net Element. Ракишев е толкова впечатлен от Фирер, че го назначава за главен изпълнителен директор на Net Element.

Заслуга за Ракишев? Не, той управлява парите на Назърбаев.
Оказа се, че Фирер всъщност е син на Одеса емигранти, който е дълбоко задлъжнял и затънал в съдебни дела заради провален бизнес в миналото. Той взел заеми, за да отвори верига магазини за продажба на порнографски издания. Благодарение на сделката с Ракишев и новата си работа Фирер не само изплаща дълговете си, но и се обзавежда с ново Бентли.

И Net Element's цените на акциите продължиха да падат.

За да се оправдае пред Назарбаев и Кулибаев, Ракишев започва да си сътрудничи с онези, които смята за американски бизнес "чудовища" - ръководителите на Platinum Partners, Мъри Хуберфелд и Марк Нордлихт. Кенс дори организирал посещение на Нордлихт с всички почести в Казахстан, където представителят на Платинум Партнърс се срещнал с Кулибаев и обсъдил възможностите за инвестиране на казахстански средства. Малко след това Хуберфелд и Нордлихт са арестувани в САЩ. Хуберфелд е изправен пред обвинения в подкупване на ръководителя на профсъюз, за да инвестира пенсионни фондове в Platinum, а Нордлихте изправен пред обвинения, че Platinumе направил опит за измама в размер на милиарди долари.

Защо тогава сериозните банки и предприемачи не си сътрудничат с Ракишев? Това става ясно от изтеклата кореспонденция на бизнесмена, която е на разположение. Самият Ракишев потвърди под клетва пред американски съд, че имейл акаунтът му е бил хакнат.

Когато ситуацията на Нет Елемент се влошава (компанията генерира загуби година след година), Ракишев ги инструктира да вземат заем от МФК - подразделение на Световната банка. На 20 ноември 2013 г. топ мениджърът на Нет Елемент, Тим Грийнфийлд, пише писмо до представителя на МФК Кей Мартин:

"Кей, беше ни приятно да се срещнем с Вас и Вашия екип и с нетърпение очакваме да продължим диалога. По-долу ще намерите връзката към презентацията, която представихме. В момента финализираме финансовия модел, който скоро ще споделим с Вас."

Kay Martin's отговорът дойде шест дни по-късно и далеч не беше утешителен:

"Тим,
Благодарим ви за посещението и представянето. За нас беше удоволствие да научим за вашия бизнес и смятаме, че това е интересна възможност.
За съжаление вашият инвеститор от Казахстан управлява парите на семейството на президента и ние не можем да инвестираме с него (поради нашия мандат). Сигурен съм, че те са най-добрият инвеститор в тяхната част на света, но не ни е позволено да инвестираме с хора с политически рискове.
Все още се интересуваме от обсъждане на възможността да направим нещо с SafetyPay, ако и вие се интересувате. Съжаляваме, но нямаме по-добри новини.
Кей"

Тим Грийнфийлд незабавно препрати това писмо на Олег Фирер, който го изпрати на Ракишев със следното съобщение:

"Здравей, Кенес. Работих със Световната банка по отношение на заема и инвестициите в НЕТ; след надлежната проверка те ми изпратиха отговора си по електронната поща тази сутрин. Моля, уведомете ме дали констатациите им са верни, за да мога да действам по съответния начин".

Отговорът на Ракишев до Firer е изключително кратък: "Какво означава това?"

Фирер, както е видно от документа, започва да се оправдава:

"Нямам представа; просто ви препратих това, което пише в Световната банка - че сте свързан с президента на Казахстан, като управлявате парите му. Ако е вярно, това е добре; искам да се върнете при тях и или да се съгласите, или да не се съгласите и да кажете, че не е вярно."

Тук темата за получаването на заем от Световната банка отпадна. Тъй като какво Кей Мартин е абсолютно вярно.

И става ясно защо сериозните бизнесмени и банки не искат да си сътрудничат с Ракишев. Първо, това не са неговите пари. Второ, да се работи със средствата на Назарбаев е опасно. Той може да престане да бъде президент (което се случи) и да възникнат сериозни финансови рискове. Още по-лошо, тези средства могат да бъдат обявени за "мръсни" и незаконно изтеглени от Казахстан във всеки един момент.

‍