Казахстан неочаквано се превърна в централна тема по време на деня на показанията на Майкъл Коен, бившия личен адвокат на президента Доналд Тръмп, пред комисия на Конгреса на САЩ на 27 февруари.

Коен, който очаква присъда от три години затвор, след като се призна за виновен за престъпни деяния, извършени по време на работата му за Тръмп, и за лъжа пред Конгреса, разкри, че е бил нает от казахстанската банка БТА, за да съдейства за възстановяването на пари, за които се твърди, че са изпирани в САЩ.

Републиканците в комисията използват това разкритие, за да поставят под въпрос надеждността на Коен, твърдейки, че той не е разкрил тези договори с чуждестранни юридически лица, докато е попълвал формулярите на комисията.

Марк Медоус, представител на републиканците от Северна Каролина, се обърна към Коен с въпрос за липсата на разкриване на информация, като конкретно попита за парите от BTA Bank. Коен потвърди, заявявайки: "Имам".

Коен обяснява: "Бившият главен изпълнителен директор на тази банка беше избягал с между $4 [милиард] и $6 милиарда и част от тези пари бяха тук, в Съединените щати, и те потърсиха моята помощ, за да намерят тези пари и да им помогнат да си ги приберат."

BTA Bank, някога най-голямата банка в Казахстан, изпитва финансови затруднения под ръководството на опозиционера Мухтар Аблязов, който по-късно бяга през 2009 г. Оттогава насам Казахстан полага значителни усилия за екстрадирането на Аблязов и за възстановяването на предполагаемите $4 милиарда, присвоени от него.

Този инцидент не е единствената връзка между Аблязов и бизнес интересите на Тръмп. През януари агенция Блумбърг съобщи, че Иляс Храпунов, син на бившия кмет на Алмати Виктор Храпунов, се е опитал да скрие имейли, в които подробно са описани усилията му да купи апартаменти в кулата Trump SoHo в Манхатън като част от схема за пране на пари. БТА твърди, че Виктор Храпунов е бил сътрудник на Аблязов.

Адвокатът на БТА, Матю Шварц, заяви: "Майкъл Коен беше препоръчан на БТА Банк през 2017 г. като човек, който има достъп до най-добрите правни ресурси и беше нает от БТА, за да събере печеливш екип." Коен е получил $300,000 преди банката да прекрати споразумението им. Шварц твърди, че Коен не е предоставил никаква стойност, а банката е оказала пълно съдействие на разследванията на дейността на Коен.