Чеченската република е една от областите в Русия, които изпитват икономически затруднения и са силно зависими от финансовата помощ на централното правителство, за да поддържат бюджета си.

Въпреки икономическите си трудности обаче влиятелните личности в региона демонстрират видимо богатство. Рамзан Кадиров, дългогодишният лидер на Чечения, подкрепян от Москва, се отдава на страсти като породисти коне и екзотични животни. Той отправя покани към Холивудски звезди за празнуването на рождения му ден и дъщеря му дори организира модно ревю в Париж. Кадиров, известен с пищния си начин на живот, веднъж показа скъпите си коли и луксозното си обкръжение в Instagram, преди да бъде забрана за достъп до платформата.

ПАРТНЬОРСКА ИСТОРИЯ

Прочетете тази история на руски език в The Project.

Кадиров твърди, че парите му идват от Бога. Елитите в Чечения обаче имат и по-осезаеми източници на доходи. Репортерите от Проекта, независимо руско издание и партньор на OCCRP, са документирали множество бизнес спорове, в които сравнително неизвестният руски бизнесмен Павел Кротов се е намесил, за да посредничи при разрешаването им - само за да получи значителна част от активите.

Източници сочат, че във всеки от случаите Кротов е представлявал интересите на Адам Делимханов, член на руския парламент и един от най-влиятелните политици в Чеченската република, следващ Кадиров.

Макар че някои аспекти на тези истории бяха отразени самостоятелно, имейлите, разменени от Кротов и получени от репортерите, както и нови интервюта с вътрешни лица, корпоративни документи и документи за собственост разкриват, че участието му във всеки спор е част от по-голям модел.

Един заверен полицейски документ изглежда потвърждава това, което многобройни източници се колебаят да заявят официално: методите на Кротов включват използване на сила срещу противниците. При разследването на официална жалба срещу Кротов полицията отбелязва, че бизнесменът е използвал "неоправдани наказателноправни методи за въздействие". В интервюта няколко източника съобщават на репортерите, че Кротов е склонен да се позовава на връзките си с Делимханов, което ги кара да се страхуват за сигурността си и да отказват да бъдат цитирани поименно.

Нито една от главните страни, замесени в описаните бизнес конфликти, не се съгласи да говори пред репортерите за протокола. Повечето от тези, с които се свързаха, отказаха да предоставят информация при каквито и да било обстоятелства.

Самият Кротов отрича всякакви връзки с чеченски политици, като отхвърля въпросите на репортерите като "чиста глупост".

"Никога не съм бил преговарящ", заявява той. "Аз правя бизнес. Работя, за да създавам." Кротов твърди, че всичките му инвестиции са направени със собствени пари и че не се познава с Кадиров или Делимханов. "Като православен руски християнин аз определено не работя за никой от чеченския елит", добави той. Той отрича и множество конкретни твърдения, свързани със случаите, в които уж е разрешавал спорове.

Представителите на Делимханов и Кадиров не отговориха на молбите за коментар.

"По-близък от брат"

Рамзан Кадиров не спира да хвали Адам Делимханов и дори стига дотам да го посочи като свой потенциален наследник, заявявайки: "Подготвил съм човек, който може да ме замени." През 2009 г. Кадиров определя Делимханов като свой най-близък приятел, по-близък от брат.

През 90-те години на миналия век докладите показват, че Делимханов работи като шофьор за Салман Радуев, известен чеченски терорист, отговорен за вземането на стотици цивилни граждани за заложници по време на първата чеченска война. През 1999 г. обаче Делимханов сменя верността си, участва активно в операции срещу чеченски бойци и оцелява след опит за убийство.

Склонността на Делимханов към насилие е добре позната в руския парламент. При един от инцидентите, след спор с колега законодател относно Чечения, Делимханов го удря по главата, предизвиквайки схватка, по време на която случайно изпуска позлатен пистолет.

През 2000 г. работи в министерството на вътрешните работи на Чечения, като в крайна сметка се издига до поста първи заместник министър-председател на републиката, отговарящ за въпросите на сигурността. През 2007 г. си осигурява място в Държавната дума, долната камара на руския парламент.

Руските медии свързват Делимханов с множество убийства на противници на Кадиров, въпреки че в Русия никога не са му повдигани обвинения в убийство. През 2009 г. дубайските власти го обвинява за убийството на бивш чеченски генерал, в резултат на което Делимханов е обявен за издирване от Интерпол за няколко години. Той последователно отрича всички тези обвинения.

През 2014 г. Съединените щати наложиха санкции срещу Делимханов заради връзките му с "Братския кръг" - регионална организирана престъпна група.

Събиране на дълг

Първият случай, в който Павел Кротов привидно действа от името на Адам Делимханов, е от 2010 г.

Филарет Галчев, милиардерът, собственик на Eurocement Group, най-големият производител на цимент в Русия, е изправен пред предизвикателна ситуация. През 2007 г. Галчев е придобил миноритарния дял на съдружника си в бизнеса за $1 милиард, като се е съгласил да плаща годишни вноски в размер на $200 милиона. Въпреки това, след като е направил първите две плащания навреме, той е пропуснал третото. Бившият партньор на Галчев започва съдебно производство, след което, станал нетърпелив, продава останалия дълг с отстъпка. Павел Кротов, бизнесмен, регистриран по това време само като изпълнителен директор или съсобственик на по-малки дружества без значителни активи, придобива правото да поиска от Галчев плащане на останалата сума от $600 милиона.

При участието на Кротов, Галчев намери начин да погаси незабавно дълга си.

През този период руските бизнес медии, позовавайки се на неназовани източници, съобщава, че Кротов е действал като представител на Делимханов, с ограничени допълнителни подробности. Нови доказателства, получени от Проекта, сега потвърждават тези по-ранни доклади, като свързват Кротов с най-влиятелните чеченци в Русия.

"Няколко фалшиви входа"

Четирима души, които имат бизнес връзки с Кротов, са потвърдили пред репортери, че той е действал като представител на Делимханов. Поради съображения за сигурност обаче нито едно от тези лица не е позволило на репортерите да разкрият имената им.

Консултантът по сигурността Алексей Шляпужников от Transparency International и член на технологичния екип на OCCRP разгледаха имейлите, използвани в материала. Те посочиха, че имейлите изглеждат автентични, въпреки че цифровите им подписи липсват или са остарели, което не позволява окончателно потвърждение на произхода им.

Репортерите получават хиляди лични имейли, изпратени и получени от Кротов, които показват, че кореспондентите му са разбрали, че той работи от името на Делимханов. Тези имейли разкриват и връзките на Кротов с Кадиров. В края на 2000 г. той играе роля в управлението на строежа на резиденцията на политика. В кореспонденцията са обсъждани различни детайли, включително бюджетът на сградата, нейният дизайн и елементи на сигурността.

В един от имейлите Кротов получава препоръки от изпълнител за обезопасяване на комплекса на Кадиров, който предлага бункерът да се разположи извън периметъра на сградата и да се свърже с подземни проходи. В прикачения файл към имейла се казва: "по-добре е бункерът да се изнесе извън периметъра на сградата и да се свърже с подземни проходи. В идеалния случай никой от персонала не трябва да знае къде се намира входът на бункера. Може би си струва да организирате няколко фалшиви входа". Продължава, като разглежда опасенията за безопасността, свързани с разполагането на апартаментите на президента над административните помещения.

Едно от лицата, участващи в строителните работи, също потвърждава пред репортерите, че Кротов "работи за Делимханов".