Благодаря на г-н председателя за предоставената възможност за разисквания и на министъра, че се присъедини към нас. Благодаря и на множество експерти от гражданското общество, които ми помогнаха - твърде много са тези, които мога да изброя, но изказвам специални благодарности на професор Джон Хедършоу от университета в Ексетър, Адам Хъг от Центъра за външна политика и Сю Хоули от Spotlight on Corruption.

По-рано тази седмица министърът на външните работи обяви положителни стъпки за затягане на режима на санкции срещу Русия, но не бива да чакаме потенциална военна криза, преди да действаме срещу незаконното финансиране у дома и корупцията в чужбина. Трябва да действаме и да използваме правомощията, с които разполагаме сега.

Днес искам да хвърля светлина върху чуждестранната корупция в друга държава, не просто защото това е важно само по себе си, а защото искам да подчертая ролята на Обединеното кралство в улесняването на срамни нарушения. Казано по-просто, Великобритания дава възможност за клептокрация. Моята молба към правителството е двустранна. Първо, те трябва да действат проактивно, като санкционират нарушителите в Казахстан. Второ, след като се ангажираха да внесат законопроект за икономическите престъпления през следващата сесия, те трябва да гарантират, че разпоредбите на законопроекта са подходящи за целта, строги, ефективни и подходящи, така че Великобритания да покаже с действията си, че е сериозно ангажирана с борбата с бича на мръсните пари.

Навършват се 30 години, откакто Казахстан, многоетническа и богата на ресурси централноазиатска държава, се появи след разпадането на Съветския съюз. През тези години по някои показатели Казахстан е успешен. Растежът на БВП на страната изпреварва този на много от нейните съседи, включително Русия. Жизненият стандарт е по-висок и до 2010 г. Казахстан се радваше на политическа стабилност.  

Но историята на Казахстан има и друга страна. Страната се управлява от клептократичен елит, който забогатява с пари, откраднати от народа. До 2019 г. нейният автократичен диктатор беше Нурсултан Назарбаев. В Казахстан само 162 души притежават 55% от богатството - предимно членове на семейството на Назарбаев или негови близки сътрудници. Страната има лоши показатели в областта на правата на човека и малка свобода на медиите.  

Още през 2006 г. Джонатан Уинър, бивш заместник-помощник държавен секретар по въпросите на международното правоприлагане в администрацията на Клинтън, заяви:

"Не мога да се сетя за лидер в свободния свят, който да е толкова корумпиран, колкото Назарбаев... Знаем за корупцията му от поне 15 години".  

 Въпреки това във Великобритания си затваряхме очите, пренебрегвахме корупцията и помагахме на казахстанския режим да изпира и харчи мръсните си пари. 

Три примера потвърждават моето мнение. Между 2008 г. и 2015 г. издадохме златни визи на 205 казахстански клептократи, за да се установят с мръсните си пари в Обединеното кралство, което е петата най-често срещана страна за ползвателите на схемата за инвеститори от първо ниво. Неотдавнашен доклад на Chatham House разкрива, че казахстанският елит притежава имоти за над половин милиард лири в Обединеното кралство. Около 330 млн. паунда от тях принадлежат на разширеното семейство на Назарбаев, включително Sunninghill Park, за който се твърди, че е купен от зетя на Назарбаев за 15 млн. паунда - 3 млн. паунда над исканата цена. Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията разкри как Назарбаев тайно контролира четири благотворителни фондации с активи на стойност най-малко $7,8 милиарда евро, инвестирани във всичко - от хотели до банки. Това световно богатство е частично притежавано чрез регистрирана в Обединеното кралство холдингова компания, създадена през 2020 г. - Jusan Technologies. 

Отворихме границите си, пазара на недвижими имоти и финансовите си структури за казахстанската управляваща класа, като им дадохме възможност да изпират незаконното си богатство и да го харчат. Още по-лошото е, че дори не прилагаме съществуващите закони срещу всички тези нарушения. 

Защо това има значение сега? Защото линиите на разлома в корумпирания казахстански политически елит са експлодирали. Протестите, първоначално предизвикани от рязкото покачване на цените на втечнения нефтен газ, бързо прераснаха в национално движение срещу управляващия режим. Отговорът на новия президент Токаев, за когото се твърди, че е избран за поста от Назарбаев, първоначално беше да се дистанцира от стария режим. След това той поиска подкрепа от Русия, която изпрати войски. Накрая, на 7 януари, той изпрати военните срещу протестиращите със заповед "стреляй, за да убиеш без предупреждение". Протестиращите, повечето от които бяха мирни граждани, бяха застреляни без нито един предупредителен изстрел. Според някои експерти това шокиращо, жестоко потушаване на протестите е довело до 225 жертви, 4500 ранени и 10 000 арестувани.  

Тази ужасна загуба на живот в Казахстан трябва да ни накара да се замислим за нея във Великобритания. Ние сме съучастници в това, което се случва в Казахстан. Липсата на прозрачност по отношение на собствеността на чуждестранните имоти, слабият ни регулаторен режим и слабите ни правоприлагащи органи подпомагат казахстанския елит. 

Все още не е късно да действаме. Правителството въведе нов режим на антикорупционни санкции, който допълва санкциите "Магнитски". Те ни позволяват да посочваме чуждестранни корумпирани лица, да замразяваме техните активи в Обединеното кралство, да им забраняваме да влизат във Великобритания и да ограничаваме достъпа им до нашите финансови или правни помощници. Санкциите са мощни инструменти, но, господин министър, те трябва да бъдат използвани. Ето защо правителството трябва да наложи санкции на казахстанските олигарси, които системно ограбват народа си, за да пълнят собствените си джобове. Неотдавнашното насилие показва истинската цена на клептокрацията. Със сигурност от нас, в Обединеното кралство, зависи която е направила толкова много за улесняване на корупцията в Казахстан, да предприеме действия и да потърси отговорност от тези лица.  

Нашата общопартийна група по въпросите на борбата с корупцията и отговорното данъчно облагане си сътрудничи с представители на законодателните органи в Европа и Америка. Създадохме Междупарламентарен алианс срещу клептокрацията и заедно призоваваме правителствата на Обединеното кралство, САЩ и ЕС да въведат санкции срещу клептократите в Казахстан. Днес призовавам Обединеното кралство да предприеме действия за определяне на антикорупционни санкции срещу следните лица, които ще назова поименно, като за всички тях се твърди, че са замесени в заграбване на активи и подкупи. Подробностите, които ще предоставя, са ограничени поради времето, но всяка история е шокираща.

Там са Тимур Кулибаев, съпругата му Динара Назарбаева - дъщеря на Назарбаев - и техният сътрудник Арвинд Тику. Доказателствата сочат, че Кулибаев е злоупотребил с положението си, за да натрупа огромно богатство. През 2020 г. Financial Times показа, че Кулибаев се е възползвал от тайна схема за отклоняване на печалби от големи държавни договори за строителство на газопроводи. Срещу него са водени разследвания за пране на пари и подкупи в други юрисдикции. Стойността му според Forbes, е $2,9 милиарда и притежава недвижими имоти за поне 60 милиона паунда тук, в Обединеното кралство.

Дарига Назарбаева и нейният съпруг Кайрат Шарипбаев, за когото се носят слухове. Дарига е най-голямата дъщеря на Назарбаев. Нейната империя, оценявана на Forbes на стойност $595 милиона евро, е скрита в невероятно сложна система от офшорни компании, фондации и тръстове. Три от лондонските ѝ имоти са били обект на неуспешна заповед за необяснимо богатство, но разследващите от Source Material твърдят, че Назарбаева може да е подвела Върховния съд на Обединеното кралство. Междувременно се твърди, че Шарипбаева е един от бенефициентите на измама на стойност $334 млн. в казахстанската банка Bank RBK, която е обозначена като

"банката на семейство Назарбаеви".

Там е Нурали Алиев, син на Дарига и внук на бившия владетел. На 21 години Алиев е назначен за заместник-председател на частна казахстанска банка, наречена Нурбанк - по името на дядото, а на 22 години - за председател. Съдебните документи на Обединеното кралство показват, че през 2008 г. той е получил заем от банка в размер на $65 млн. евро чрез дружество, което след това е отпуснало още един заем. Според адвокатите на Нурали той е използвал част от тези средства, за да закупи къща на Бишъпс Авеню на стойност 39,5 млн. паунда.

Там са Карим Масимов и неговата сътрудничка Айгул Нуриева. Масимов е бивш министър-председател на Казахстан, който е бил обект на твърдения за подкупи, включително от дружества, регистрирани в Обединеното кралство, както беше съобщено в FT. Той е замесен и в твърдения за подкуп от страна на Airbus за закупуването на 45 хеликоптера. Нуриева е казахстански банкер и предполагаем пълномощник на Масимов, който сам е замесен в големи скандали за подкупи на обща стойност $64 милиона евро с шведската телекомуникационна компания Teli.

Владимир Ким е най-богатият човек в Казахстан, чието състояние възлиза на около $4,3 милиарда евро. Той е председател на Kazakhmys plc, първата казахстанска компания, която се листва на Лондонската фондова борса. В доклад на Global Witness се твърди, че Ким е действал като пълномощник на собственика, а Назарбаев всъщност е контролирал компанията. През 2017 г. дъщерята на Ким - Камила, тогава на 18 години, купува три апартамента на стойност $60 млн. в Найтсбридж. Неговият съдружник, Едуард Огай, е съсобственик на Kazakhmys - съжалявам, ако произнасям тези имена погрешно - и се твърди, че е дал подкупи на министър-председателя на страната.

Кенес Ракишев е мистериозно богат казахстански бизнесмен, чиято стойност достига $1,6 милиарда евро, с тесни връзки с политическия елит и близък сътрудник на ръководителя на Чеченската република, на когото САЩ налагат санкции.

Сауат Минбаев е министър на енергетиката и минералните ресурси, но тайно е съсобственик на компания, базирана на Бермудските острови, на стойност $3 милиарда евро, която печели обществени поръчки в Казахстан въпреки очевидните конфликти на интереси, свързани с министерската му роля. Съпругата и синът му притежават имоти в Обединеното кралство.

Александър Машкевич, Патох Ходиев и един от загиналите им сътрудници са известни като "Триото", прочуто със собствеността си върху Eurasian Natural Resources Corporation - базирано в Казахстан миннодобивно дружество, регистрирано и на Лондонската фондова борса. През 2013 г. Службата за борба с тежките измами започва наказателно разследване на компанията след твърдения за подкупи на африкански политически фигури.

Булат Утемуратов е бивш началник на кабинета на Назарбаев. В американска дипломатическа телеграма се съобщават твърдения, че Утемуратов е "личен финансов мениджър" на президента, а на собствения му уебсайт личното му богатство се оценява на $3,9 млрд.

Болат Назарбаев е много богат брат на Нурсултан Назарбаев. През 2008 г. той купува апартамент за 20 млн. паунда в ултраексклузивния хотел Plaza в Манхатън. Обвинен е в участие във въоръжени групи, които са помогнали за разпалването на насилието през януари.

Твърди се, че председателят на държавния инвестиционен фонд Ахмеджан Йесимов е злоупотребил със служебното си положение, за да предостави на бившия си зет Галимжан Йесенов заеми на свързани лица чрез тайни дружества на Британските Вирджински острови за закупуване на дружество от Обединеното кралство, наречено Kazphosphate. Понастоящем Есенов е един от най-богатите хора в Казахстан.

Дъщерята на Кайрат Боранбаев се омъжва за внука на Назарбаев - всичко е в семейството. Той е заемал редица длъжности, включително и такава, свързана с прословутия корупционен транзит на газ от Туркменистан. Притежава имение на стойност 25,4 млн. паунда в ексклузивен затворен комплекс във Вирджиния Уотър, апартамент на стойност 60 млн. паунда в One Hyde Park и три луксозни апартамента на стойност над 15 млн. паунда в Найтсбридж.

След това е Александър Клебанов и синът му Яков. Богатството на Александър се оценява на $374 млн. и той е председател на Централноазиатската електрическа енергийна корпорация. Двамата действат като финансови пълномощници на семейството на бившия президент и се смята, че са помогнали на Дарига Назарбаева да избегне заповедта за необяснимо богатство.

Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев са високопоставени фигури в управляващата партия "Нур Отан" и са близки сътрудници на Назарбаев. Те са замесени в подкрепа на корупцията и се предполага, че са отговорни за нарушения на правата на човека.

Върховният съд на Обединеното кралство подчертава как Алия Назарбаева, най-малката дъщеря на Назарбаев, е изнесла над $300 милиона евро от страната чрез сложни офшорни структури, включително на БВО. Айдън Карибжанов е обвинен от бившата си съпруга, че се е облагодетелствал от позицията си на банкер, като е продал националната телекомуникационна компания на Казахстан и, цитирам,

"приватизация на публични активи, която води до огромни печалби за политически свързани лица за сметка на държавата".

Кайрат Сатибалди и Самат Абиш са племенници на Назарбаев, които се радват на значително богатство чрез офшорни структури. И двамата са ключови фигури в близкото обкръжение на Назарбаев и участват в настоящата борба за власт, която подкопава мира и сигурността.

Посочих имената на тези хора. Налагането на санкции на този корумпиран елит само по себе си няма да изкорени порочните практики или да доведе до радикални демократични промени в Казахстан, но ще покаже, че имаме предвид това, което казваме, когато се ангажираме да се борим с мръсните пари и корупцията. Цената на бездействието е висока. Репутацията на Лондон и на нашия сектор на финансовите услуги вече е накърнена, като Обединеното кралство се разглежда като предпочитана юрисдикция за мръсни пари. С бързи действия можем да започнем да възстановяваме идеята за добра глобална Великобритания и да покажем на нашите съюзници, че няма да предоставяме убежище на клептократи и олигарси.

Питам министъра дали ще разгледа посочените от мен лица и ще наложи санкции на онези, които са откраднали от страната си, изпирали са парите си тук, използвали са структури в Обединеното кралство, за да скрият незаконно придобитите си доходи, използвали са златната виза, за да влязат в Обединеното кралство, или са извършили нарушения на правата на човека. Ще действа ли сега? Само чрез засилване на прозрачността, приемане на по-строги разпоредби и осигуряване на последователно и строго прилагане на законодателството ще можем отново да вдигнем високо глава като надеждна юрисдикция, която спазва най-високите стандарти. Трябва най-накрая да превърнем топлите думи на последователните правителства в решителни действия в обещания законопроект за икономическите престъпления. Ще потвърди ли министърът, че законопроектът ще бъде разгледан тази година? Ако правителството отново се провали на тези два фронта, единствените, които ще се радват, са хора като престъпните клептократи от Казахстан, които ще се смеят докрай.

Източник: https://hansard.parliament.uk/commons/2022-02-03/debates/41000B02-86AB-499E-8547-0F5AA84611B0/KazakhstanAnti-CorruptionSanctions